本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安源實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年11月15日以傳真方式通知，并于2007年11月26日下午3：00在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人,其中董事李良仕先生由于工作原因未能出席本次會(huì)議，授權(quán)另一董事包世芬先生代為表決。經(jīng)與會(huì)董事一致推選，會(huì)議由董事包世芬先生主持。公司監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律的要求。本次會(huì)議以投票表決方式，審議并通過了如下議案：

　　1、審議并通過了《關(guān)于推選何立紅先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)工作需要和《公司章程》規(guī)定，同意選舉何立紅先生為公司副董事長(zhǎng)，任期自即日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　2、審議并通過了《關(guān)于聘任劉建高先生為公司總經(jīng)理的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　鑒于公司總經(jīng)理何立紅先生因工作原因辭去總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)工作需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任劉建高先生為公司總經(jīng)理；同意何立紅先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事史忠良先生、王蕓女士、曾紀(jì)發(fā)先生同意該議案，并認(rèn)為，本次聘任符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于高管人員任職條件的規(guī)定，并按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)手續(xù)。

　　3、審議并通過了《關(guān)于聘任彭煤女士為公司副總經(jīng)理的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任彭煤女士為公司副總經(jīng)理；易增維先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事史忠良先生、王蕓女士、曾紀(jì)發(fā)先生同意該議案，并認(rèn)為，本次聘任符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于高管人員任職條件的規(guī)定，并按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　安源實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月26日

　　附件：

　　何立紅先生簡(jiǎn)歷:何立紅，1959年10月生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。曾任豐礦局綜合廠臨時(shí)工、尚一礦掘三區(qū)工人、建新二井機(jī)電車間工人、建新機(jī)修廠工人、省煤炭廳加工利用處主任科員、省煤炭廳多種經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)公司部門經(jīng)理、省煤炭廳多經(jīng)處主任科員、省煤炭廳多經(jīng)處副處長(zhǎng)、省煤炭集團(tuán)公司副總經(jīng)濟(jì)師、省煤炭集團(tuán)供銷公司經(jīng)理、省煤炭集團(tuán)投資公司總經(jīng)理、萍礦集團(tuán)公司副總經(jīng)理、萍礦集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、安源股份董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任安源股份副董事長(zhǎng)。

　　劉建高先生簡(jiǎn)歷：劉建高，1963年8月生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任萍鄉(xiāng)礦務(wù)局勞動(dòng)人事處定額科科員、勞動(dòng)組織科副科長(zhǎng)、萍鄉(xiāng)礦務(wù)局工資處工資定額科科長(zhǎng)、水泥廠副廠長(zhǎng)、萍鄉(xiāng)礦務(wù)局經(jīng)營(yíng)管理辦公室副主任、萍鄉(xiāng)礦務(wù)局勞動(dòng)

社會(huì)保險(xiǎn)辦公室主任、萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)濟(jì)師、萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、安源股份董事會(huì)董事、萍礦集團(tuán)副總經(jīng)理兼中興公司黨委書記(總經(jīng)理)，現(xiàn)任安源股份董事、總經(jīng)理。

　　彭煤女士簡(jiǎn)歷：彭煤，1956年8月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任萍礦林場(chǎng)會(huì)計(jì)、萍鄉(xiāng)客車廠會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)副科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、萍鄉(xiāng)客車廠總會(huì)計(jì)師、萍鄉(xiāng)客車廠廠長(zhǎng)、萍鄉(xiāng)客車廠廠黨委書記、安源股份

證券部經(jīng)理、安源客車公司副總經(jīng)理、安源股份監(jiān)事、安源股份董秘，現(xiàn)任安源股份副總經(jīng)理、董秘。

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