長春燃氣股份有限公司四屆十二次董事會決議公告

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長春然氣股份有限公司四屆十二次董事會于2007年4月23日9：00在公司總部5樓會議室召開。公司全體董事參加了本次會議，監事會成員和公司總經理周小犇先生列席了本次會議。會議由董事長王振先生主持。會議的召集、召開符合公司法和公司章程的相關規定，會議形成決議合法有效。
會議形成如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《2006年度報告》及摘要；
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《2007年度第一季度報告》；
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過修改《公司章程》議案；
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司2006年度紅利分配預案：
公司董事會2006年度利潤分配預案為：按本年度凈利潤的10%提取法定盈余公積后，2006年末可供分配利潤371,756,962.28元，擬以2006年末總股本為基數按每10股1元(含稅)向全體股東派發現金股利，未分配利潤中擬向股東分配的利潤為46,151,981.00元，如果該方案實施，公司未分配利潤余額為：325,604,981.28元。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議確定執行新《會計準則》相關議案：
公司自2007年1月1日起全面執行企業會計準則體系，包括基本準則、38項具體準則和會計準則應用指南。目前執行的會計政策及會計估計將根據新會計準則的具體規定進行全面變更。
公司根據新會計準則與現行會計準則的差異，結合公司的實際情況，具體分析了可能發生的主要會計政策和會計估計變更對公司財務狀況和經營成果的影響，經分析主要影響事項如下：
1、所得稅
根據《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，公司所得稅的核算由應付稅款法改變為納稅影響法，并采用資產負債表債務法計算遞延所得稅影響，資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在差異的，應確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。上述會計政策變更后，公司可能將就若干暫時性差異確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，該會計政策變更將采用追溯調整法進行調整，因此將影響期初資產負債表，并影響其后會計期間的損益，但只影響同一所得稅費用在不同會計期間的確認。
2、母公司報表的長期股權投資
母公司執行的現行會計制度規定對子公司的長期股權投資采用權益法進行核算，按照新會計準則，對子公司的長期股權投資采用成本法核算，在編制合并財務報表時按照權益法進行調整。這一會計政策的變更對合并財務報表不產生影響，只影響母公司的財務狀況和經營成果。但這項會計政策變更系采用未來適用法進行調整，因此對于期初資產負債表并無影響，只影響其后母公司會計期間的損益。
3、應付福利費
公司根據現行會計制度規定每年按工資總額計提14%的福利費，根據《企業會計準則第38號-首次執行企業會計準則》的規定，首次執行日企業的應付福利費余額，全部轉入應付職工薪酬，首次執行日后的第一個會計期間，按照企業實際情況和職工福利計劃確認應付職工薪酬（職工福利），首次執行日轉入應付福利費的余額與當年度實際使用額之間的差額，調整管理費用。公司每年度福利費實際使用額小于計提額，該項會計政策變更會增加公司以后期間的損益。
4、少數股東權益及少數股東損益
根據新會計準則的規定，少數股東權益及少數股東損益從2007年1月1日起將列入股東權益中，這項財務報表列報的變更將增加以后期間的股東權益及凈利潤。
上述差異事項及影響金額將可能因財政部對新會計準則的進一步講解而進行調整。
六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司董事成員變更議案：接受胡強先生辭去公司董事請求，同意周小犇先生擔任公司董事，在年度股東會議審議此議案前，胡強先生繼續履行董事職責。
七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過續聘武漢眾環會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案。
以上1、3、4、6、7項均需提交公司2006年度股東大會審議。
特此公告。
長春然氣股份有限公司
董 事 會
2007年4月25日
附件：周小犇先生簡歷：
周小犇：男，1961年2月出生，漢族。1983年畢業于上海海運學院。先后擔任南京港務局總調度室調度員、計劃員、計劃科科長，南京港務局商務處副處長，業務處副處長，1999年7月，任百江投資有限公司高級經理，2000年1月，任楊子石化百江能源有限公司董事、副總經理，2003年10月至2006年2月，任南京百江液化氣有限公司董事、總經理，2006年2月至現在任長春燃氣股份有限公司總經理。

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