航天科技控股集團股份有限公司三屆二次董事會決議公告

航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二次會議通知于2007年4月13日以傳真方式發出，會議于2007年4月23日以通訊表決的方式召開，應參與表決董事9名，實際參與表決董事8名，獨立董事趙慧俠授權獨立董事劉成佳代為表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了《公司2007年第一季度報告》。
2、審議通過了《關于公司執行新會計準則修訂會計政策的議案》。
3、審議通過了《關于公司用自籌資金投資轉向助力器、斷路器項目的議案》。
公司決定以自籌資金440萬元，投資汽車電動轉向助力器和汽車保護斷路器項目。
4、審議通過了《關于公司向航天科工財務公司申請7500萬元借款的議案》。
公司決定向航天科工財務公司申請期限為一年的流動資金借款7500萬元。其中，5500萬元借款以公司持有的“貴陽航天林泉科技有限公司”80%的股權作為質押。
5、審議通過了《關于公司向交通銀行哈爾濱道里支行申請4000萬元借款的議案》。
公司決定以房產作為抵押，向交通銀行哈爾濱道里支行申請期限為一年的流動資金借款4000萬元。
6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
根據深交所上市規則的有關規定，董事會決定聘任康明新先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。
航天科技控股集團股份有限公司董事會
二○○七年四月二十三日
康明新簡歷：
男，生于1971年8月，會計師，中國注冊會計師。1992年畢業于上海財經大學，獲經濟學學士學位。曾任黑龍江省松花江地區對外貿易公司會計師、航天科技控股集團股份有限公司證券事務代表、黑龍江省德利能源股份有限公司財務總監。現任本公司證券部部長。

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