證券代碼:600847 證券簡稱:ST渝萬里 公告編號:2007-08
重慶萬里控股（集團）股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶萬里控股（集團）股份有限公司第五屆董事會于2007年4月23日上午在公司本部會議室審議通過了《關于召開重慶萬里控股（集團）股份有限公司2006年年度股東大會的通知》。公司擬定于2007年5月20日召開公司2006年年度股東大會，股東大會的有關事宜如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年5月20日（星期日）上午10：00，預計會期半天。
3、會議地點：重慶萬里控股（集團）股份有限公司總部會議室。
4、會議方式：與會股東和股東代表以現場記名投票表決的方式審議有關議案。
二、會議審議事項
1、《公司2006年度董事會工作報告》。
2、《公司2006年度財務決算報告》。
3、《公司2006年度利潤分配預案》。
4、《公司2006年年度報告及摘要》。
5、《公司續聘重慶天健會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》。
6、《修改公司章程部分條款的議案》。
7、《公司2006年度監事會工作報告》。
8、《關于公司變更職工監事的議案》。
三、出席人員
1、截止2007年5月15日（星期二）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權委托書詳見附表。
3、公司董事、公司監事和公司高級管理人員。
4、見證律師。
四、登記辦法
1、登記要求：凡出席會議的股東，需持股東帳戶卡，本人身份證，受托出席者需持授權委托書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。
2、登記時間：2007年5月16日（星期三），9：00時至17：00時。
3、登記地點：重慶萬里控股（集團）股份有限公司證券投資部
4、聯系地址：重慶市巴南區苦竹壩31號重慶萬里控股（集團）股份有限公司證券投資部 郵政編碼：400054
5、聯系人：徐躍福
聯系電話：023-62599378 傳真號碼：023-62591155
6、其他事項：與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理。
附：股東授權委托書
重慶萬里控股（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年4月23日
附：
重慶萬里控股（集團）股份有限公司
股東授權委托書
茲委托 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席重慶萬里控股（集團）股份有限公司2006年年度股東大會，并依照下列指示行使對會議議案的表決權：
表 決 議 案 表 決 投 票
1、《公司2006年度董事會工作報告》 贊成 反對 棄權
2、《公司200年度財務決算報告》 贊成 反對 棄權
3、《公司2006年度利潤分配預案》 贊成 反對 棄權
4、《公司2006年年度報告及摘要》 贊成 反對 棄權
5、《公司續聘重慶天健會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》 贊成 反對 棄權
6、《修改公司章程部分條款的議案》 贊成 反對 棄權
7、《公司2006年度監事會工作報告》 贊成 反對 棄權
8、《關于公司變更職工監事的議案》 贊成 反對 棄權
如果股東本人對于有關議案的表決未作具體的指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼（或單位蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 受托日期： 年 月 日
委托人持股數量：
（本表的剪報、復印、或者按照以上樣式自制均為有效）

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