重慶萬里控股（集團）股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議公告

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重慶萬里控股（集團）股份有限公司第五屆監事會第五次會議于2007年4月23日上午在公司本部會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事長尤江甫先生主持，會議經過充分討論，均以3票同意，0票反對，0票棄權，分別審議通過了如下議案：
一、《公司2006年度監事會工作報告》；
二、《公司2006年度財務決算報告》；
三、《公司2006年度利潤分配預案》；
四、《公司2006年年度報告及摘要》；
五、《公司2007年第一季度報告》；
六、《關于修改公司章程部分條款的議案》；
七、《關于申請銀行貸款的議案》；
八、《關于變更公司職工監事的議案》。
現將公司變更職工監事事項向會議通報。由于公司原職工監事余智慧先生已擔任公司副總經理職務，根據上市公司監事不能由公司高管人員兼任的規范要求，重慶萬里控股（集團）股份有限公司工會委員會2007年3月29日會議研究決定，同意余智慧先生辭去所擔任的職工監事職務，選舉黃雙全先生為公司第五屆監事會職工監事。該事項公司已于2007年3月30日在《上海證券報》、《中國證券報》及交易所網站上作出公告。
其中第一、二、三、四、六項議案需提交股東大會審議。第八項議案向股東大會通報。
特此公告
重慶萬里控股（集團）股份有限公司
監事會
2007年4月23日

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