大唐電信科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

大唐電信科技股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年4月24日在北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓315會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計10人,代表股份177,484,788股，占公司總股本的40.43%。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由公司董事長周寰先生主持，公司董事會秘書，部分董事、監事、高管人員出席了會議。公司聘請的德恒律師事務所崔杰律師出席了會議并出具了法律意見書。
與會股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過《關于2007年第二批為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》。
1．同意公司為西安大唐電信有限公司在中信銀行西安分行申請的4000萬元綜合授信提供擔保。
2．同意公司為西安大唐電信有限公司在建行西安市南大街支行申請的1000萬元流動資金貸款提供擔保。
3．同意公司為大唐微電子技術有限公司在北京銀行中關村科技園區支行申請的8000萬元銀行承兌匯票提供擔保。
4．同意大唐微電子技術有限公司為大唐軟件技術股份有限公司在北京銀行中關村科技園區支行申請的5000萬元綜合授信提供擔保。
5．同意大唐微電子技術有限公司為成都大唐線纜有限公司在深圳發展銀行成都分行申請的不超過10000萬元綜合授信提供擔保。
表決情況：177,484,788股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；0股反對；0股棄權。
公司聘請的本次股東大會的見證律師北京市德恒律師事務所崔杰律師認為，公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決方式、表決程序和表決結果等相關事宜均符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議表決結果合法、有效。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2007年4月24日

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