吉林物華集團股份有限公司董事會決議公告

吉林物華集團股份有限公司于2007年4月18日以電話、傳真及書面方式向全體董事發出召開董事會會議的通知。2007年4月24日在公司七樓會議室召開了公司五屆董事會第十二次會議。會議應到董事7人，實到董事7人，公司全體監事和高管人員列席了會議。會議由董事長成衛文主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。與會董事經充分審議，以記名投票方式通過以下議案：
一、《2006年度董事會工作報告》
7票同意，0票反對，0票棄權。
二、《2006年度財務決算報告》
7票同意，0票反對，0票棄權。
三、《2006年度報告及摘要》
7票同意，0票反對，0票棄權。
四、《2006年度利潤分配及公積金轉增股本方案》
經中磊會計師事務所確認，公司2006年實現凈利潤17,627,708.58元，提取法定盈余公積金2,522,262.20元，加上歷年結轉未分配利潤，累計可供股東分配利潤為59,754,151.03元，資本公積金為4,583,425.09元。
鑒于公司2007年的投資需求，董事會提出的2006年度分配方案為不分配、不轉增。公司未分配利潤主要用于公司的商業地產投入，增加商業地產面積，擴大商業地產份額。
7票同意，0票反對，0票棄權。
五、《2006年度審計報酬及聘任會計師事務所方案》
董事會審計委員會提議，擬續聘中磊會計師事務所為公司2007年度審計機構，2006年度審計費用為人民幣40萬元。
7票同意，0票反對，0票棄權。
六、《控股子公司管理制度》
7票同意，0票反對，0票棄權。
七、《總經理工作細則》
7票同意，0票反對，0票棄權。
八、《2007年度第一季度報告》
7票同意，0票反對，0票棄權。
九、《關于執行新企業會計準則的議案》
根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]33號文件規定，公司應從2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，結合公司的業務特點和下一年度的經營計劃，執行新會計準則將導致公司會計政策和會計估計的變更及其對財務狀況和經營成果的影響主要有以下方面：
（1）根據《企業會計準則第3號-投資性房地產》的規定，公司將現行政策下對投資性房地產的核算從"固定資產"轉入"投資性房地產"項目上并且采用成本模式計量，故該項會計政策的變更不會對公司的利潤和股東權益造成影響。
（2）根據《企業會計準則第2號-長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司采用權益法核算改為按成本法核算，因此減少子公司經營損益對公司當期投資收益的影響，但并不影響公司合并財務報表的結果。
（3）根據《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，公司將從現行政策下的應付稅款法變更為納稅影響會計法，確認遞延所得稅資產（或負債）。從而將影響公司的當期所得稅費用，進而影響公司的利潤和股東權益。
（4）根據《企業會計準則第33號-合并財務報表》的規定，對非同一控制下的企業合并，公司支付的合并成本超出被購買方可辨認凈資產價值差額的部分，將由現行規定下確認為長期股權投資借方差額并分期攤銷，變更為確認為"商譽"并在每一會計期末做減值測試，此項變更將影響公司的損益。
（5）根據《企業會計準則第33號-合并財務報表》的規定，公司將對合并報表中的少數股東權益項目由現行政策下的單獨列示，變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以"少數股東權益"項目列示，此項變更將影響公司的股東權益。
（6）根據《企業會計準則第8號-資產減值》的規定，公司對固定資產、無形資產、在建工程、投資性房地產等計提的資產減值損失一經確認，在以后會計年度將不得轉回，此項政策的變更將使得公司未來資產減值計得一經確認就不得轉回，從而將影響公司損益。
7票同意，0票反對，0票棄權。
上述一、二、三、四、五項議案將提交公司年度股東大會審議，股東大會的召開另行通知。
特此公告
吉林物華集團股份有限公司董事會
二OO七年四月二十四日

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