南京鋼鐵股份有限公司二〇〇六年年度股東大會會議決議公告

本公司及全體董事保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
●本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案
一、會議的召開情況
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱"公司"）二○○六年年度股東大會于2007年4月24日上午在南京市黃埔大酒店召開。會議由公司董事會召集，董事長肖同友先生主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共6人，代表股份數673,425,250股，占公司股份總數93,600萬股的71.95%。
三、每項提案的表決方式：記名投票表決。
四、提案審議情況
1、董事會工作報告
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
2、監事會工作報告
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
3、二○○六年年度報告及摘要
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
4、二○○六年財務決算報告
公司2006年實現凈利潤3.89億元，每股收益0.416元，凈資產收益率11.16%。截止2006年末，公司資產總額92.47億元，負債總額57.57億元，資產負債率62.25%，所有者權益總額34.90億元，注冊資本9.36億元，每股凈資產3.73元。
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
5、二○○七年財務預算報告
2007年計劃實現鋼產量515萬噸，鐵產量572萬噸，鋼材產量383萬噸；主營業務收入183.43億元（主營業務成本預算171.63億元）。
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
6、關于二〇〇六年年度利潤分配的議案
公司2006年度實現凈利潤389,344,370.97元，提取法定盈余公積金10%（計39,354,100.18元）后，本次可供全體股東分配的利潤為349,990,270.79元，累計可供全體股東分配的利潤為890,391,485.98元；按以下方案進行分配：以2006年12月31日的總股本93,600萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金2元（含稅），共計分配187,200,000.00元。本次現金紅利分配后的未分配利潤703,191,485.98元全部轉入下一年度。
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
7、關于修改及新增相關關聯交易協議/合同的議案
關聯股東南京鋼鐵聯合有限公司在審議本議案時予以回避并放棄對該議案的表決權。
同意2,765,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
8、關于公司二〇〇七年度日常關聯交易的議案
關聯股東南京鋼鐵聯合有限公司在審議本議案時予以回避并放棄對該議案的表決權。
同意2,765,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
9、關于選舉潘長根先生為公司監事的議案
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
同意在包維義先生辭去監事職務后，由潘長根先生擔任公司監事。
10、關于董事、監事及高級管理人員二〇〇六年年度薪酬情況的報告
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
11、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案
公司續聘具有執行證券期貨相關業務資格的江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司提供2007年度的審計服務。年度審計費用為70萬元，中期如需審計則按不超過年度審計費用的80%支付。公司不承擔江蘇天衡會計師事務所有限公司派員到公司審計所發生的差旅費用。
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
12、二〇〇六年度獨立董事述職報告
同意673,425,250股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會聘請了江蘇泰和律師事務所律師進行現場見證，并出據法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、江蘇泰和律師事務所關于南京鋼鐵股份有限公司二○○六年年度股東大會的的法律意見書；
2、載有公司董事簽字的本次股東大會決議；
3、本次股東大會會議記錄。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二○○七年四月二十四日

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