證券代碼：002102 證券簡稱：冠福家用 編號：2007-017
福建冠福現代家用股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建冠福現代家用股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2007年4月23日上午以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長林福椿先生召集，并于2007年4月13日以專人遞送、傳真等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應參加會議的董事九人（發(fā)出表決票九張），實際參加會議的董事九人（收回表決票九張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議以記名投票表決方式一致表決通過了以下決議：
1、審議通過《公司2007年第一季度報告》，表決結果為：九票贊成，零票反對，零票棄權。全文詳見本公司4月25日指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關于公司控股子公司上海五天實業(yè)有限公司對外提供擔保的議案》，公司同意控股子公司上海五天實業(yè)有限公司為上海金匯通禮盒包裝有限公司向上海農村商業(yè)銀行徐涇支行申請800萬元流動資金授信貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限為上述授信額度下每一期貸款的還款到期之日起一年。表決結果為：八票贊成，零票反對，一票棄權。
保薦機構興業(yè)證券股份有限公司對該議案發(fā)表意見，認為：公司之控股子公司上海五天實業(yè)有限公司為上海金匯通禮盒包裝有限公司向上海農村商業(yè)銀行徐涇支行申請800萬元人民幣流動貸款的綜合授信額度提供最高額連帶責任保證擔保責任，是為支持該公司正常生產經營對資金的需要，且該公司資產質量優(yōu)良、經營狀況良好，對該公司向銀行申請綜合授信提供擔保是必要、可行、較為安全的；其次，金匯通采取了相應的反擔保措施，有效控制了公司及上海五天的對外擔保風險。截止意見出具日，公司嚴格遵循《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56號文關于《上市公司對外擔保的有關規(guī)定》和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定。
上述對外擔保公告全文（公告編號：2007-018）以及保薦機構意見，詳見本公司4月25日指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關于制訂〈公司對外擔保管理制度〉的議案》，《公司對外擔保管理制度》將從本次會議結束后正式施行，表決結果為：八票贊成，零票反對，一票棄權。
上述對外擔保管理制度全文詳見本公司4月25日指定的信息披露媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建冠福現代家用股份有限公司
董 事 會
二○○七年四月二十五日

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