長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車(chē)股份有限公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 預(yù)計(jì)公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品或 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)2007年總金額
類(lèi)別 勞務(wù)等進(jìn)
一步劃分
采購(gòu)原材 零部件 一汽解放汽車(chē)有限公司 63,633～89627 177,495～
250,000
料鋼材、 鋁輪、 一汽轎車(chē)股份有限公司 17,656～24,868
輪胎 零部件
零部件 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 16,861～23,748
零部件 一汽進(jìn)出口公司 668～941
零部件 一汽專(zhuān)用車(chē)公司 2,383～3,356
零部件 一汽大眾有限責(zé)任公司 76,294～107,460
購(gòu)買(mǎi)燃料 動(dòng)能 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 4,634 4,634
和動(dòng)力
銷(xiāo)售產(chǎn)品 零部件 一汽解放汽車(chē)有限公司 90,745～114,843 237,016～
300,000
零部件 一汽轎車(chē)股份有限公司 29,954～37,921
零部件 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 29,664～37,534
零部件 一汽大眾有限責(zé)任公司 86,653～109,702
提供勞務(wù) 運(yùn)輸服務(wù) 一汽解放汽車(chē)有限公司 100 245
運(yùn)輸服務(wù) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 115
運(yùn)輸服務(wù) 一汽大眾有限責(zé)任公司 30
接受勞務(wù) 運(yùn)輸服務(wù)、 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 375 422
檢測(cè)服務(wù)
污水處理 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 47
在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù) 存款 一汽財(cái)務(wù)有限公司 50 50
公司存款
================續(xù)上表=========================
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品或 關(guān)聯(lián)人 占同類(lèi)交易的比例
類(lèi)別 勞務(wù)等進(jìn)
一步劃分
采購(gòu)原材 零部件 一汽解放汽車(chē)有限公司 66.00%
料鋼材、 鋁輪、 一汽轎車(chē)股份有限公司
輪胎 零部件
零部件 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
零部件 一汽進(jìn)出口公司
零部件 一汽專(zhuān)用車(chē)公司
零部件 一汽大眾有限責(zé)任公司
購(gòu)買(mǎi)燃料 動(dòng)能 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 100.00%
和動(dòng)力
銷(xiāo)售產(chǎn)品 零部件 一汽解放汽車(chē)有限公司 82.02%
零部件 一汽轎車(chē)股份有限公司
零部件 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
零部件 一汽大眾有限責(zé)任公司
提供勞務(wù) 運(yùn)輸服務(wù) 一汽解放汽車(chē)有限公司 8%
運(yùn)輸服務(wù) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
運(yùn)輸服務(wù) 一汽大眾有限責(zé)任公司
接受勞務(wù) 運(yùn)輸服務(wù)、 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 18%
檢測(cè)服務(wù)
污水處理 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù) 存款 一汽財(cái)務(wù)有限公司 9%
公司存款
================續(xù)上表=========================
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品或 關(guān)聯(lián)人 2006年總金額
類(lèi)別 勞務(wù)等進(jìn)
一步劃分
采購(gòu)原材 零部件 一汽解放汽車(chē)有限公司 144,708
料鋼材、 鋁輪、 一汽轎車(chē)股份有限公司
輪胎 零部件
零部件 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
零部件 一汽進(jìn)出口公司
零部件 一汽專(zhuān)用車(chē)公司
零部件 一汽大眾有限責(zé)任公司
購(gòu)買(mǎi)燃料 動(dòng)能 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 4,022
和動(dòng)力
銷(xiāo)售產(chǎn)品 零部件 一汽解放汽車(chē)有限公司 190,509
零部件 一汽轎車(chē)股份有限公司
零部件 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
零部件 一汽大眾有限責(zé)任公司
提供勞務(wù) 運(yùn)輸服務(wù) 一汽解放汽車(chē)有限公司 301
運(yùn)輸服務(wù) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
運(yùn)輸服務(wù) 一汽大眾有限責(zé)任公司
接受勞務(wù) 運(yùn)輸服務(wù)、 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 402
檢測(cè)服務(wù)
污水處理 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù) 存款 一汽財(cái)務(wù)有限公司 65
公司存款
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司
1、注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市綠園區(qū)東風(fēng)大街83號(hào)；
2、法人代表：竺延風(fēng)；
3、注冊(cè)資本：叁拾柒億玖仟捌佰萬(wàn)圓整（379,800萬(wàn)元）；
4、經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)及汽車(chē)配件、小轎車(chē)及小轎車(chē)配件、旅游車(chē)及旅游車(chē)配件、汽車(chē)修理、動(dòng)能輸出、機(jī)械加工、建筑一級(jí)；
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東；
6、履約能力：該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，于本公司以往的交易均能正常結(jié)算，其支付的款項(xiàng)不會(huì)形成本公司的壞帳。
（二）一汽轎車(chē)股份有限公司
1、公司地址： 高新區(qū)蔚山路4888號(hào)；
2、法人代表： 竺延風(fēng)；
3、注冊(cè)資本：壹拾陸億貳仟柒佰五拾萬(wàn)圓整（162,750萬(wàn)元）；
4、經(jīng)營(yíng)范圍： 開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售轎車(chē)，旅行車(chē)及其配件，修理汽車(chē)，加工非標(biāo)設(shè)備，機(jī)械配件，機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車(chē)）銷(xiāo)售；
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東控股的上市公司；
6、履約能力：該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，于本公司以往的交易均能正常結(jié)算，其支付的款項(xiàng)不會(huì)形成本公司的壞帳。
（三）一汽-大眾汽車(chē)有限公司
1、公司地址： 吉林省長(zhǎng)春市東風(fēng)大街；
2、法人代表： 竺延風(fēng)；
3、注冊(cè)資本：柒拾捌億壹仟貳佰萬(wàn)圓整（781,200萬(wàn)元）；
4、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)德國(guó)大眾A級(jí)系列和奧迪C/D級(jí)系列轎車(chē)、奧迪V6系列發(fā)動(dòng)機(jī)及其總成、零部件，并銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品、提供售后服務(wù)；
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東控股的中外合資公司；
6、履約能力：該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，于本公司以往的交易均能正常結(jié)算，其支付的款項(xiàng)不會(huì)形成本公司的壞帳。
（四）一汽解放汽車(chē)有限公司
1、公司地址： 長(zhǎng)春市綠園區(qū)東風(fēng)大街76號(hào)；
2、法人代表： 竺延風(fēng)；
3、注冊(cè)資本： 柒拾玖億捌仟伍佰萬(wàn)圓整（798,500萬(wàn)元）；
4、經(jīng)營(yíng)范圍： 生產(chǎn)和銷(xiāo)售中重型載重車(chē)、整車(chē)、汽車(chē)總成及零部件、機(jī)械加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)修理（應(yīng)經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審批的項(xiàng)目，未取得專(zhuān)項(xiàng)審批許可前不得經(jīng)營(yíng)）；
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東控股的全資子公司；
6、履約能力：該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，于本公司以往的交易均能正常結(jié)算，其支付的款項(xiàng)不會(huì)形成本公司的壞帳。
（五）一汽財(cái)務(wù)有限公司
1、公司地址：綠園區(qū)東風(fēng)大街19號(hào)；
2、法人代表： 竺延風(fēng)；
3、注冊(cè)資本： 柒億圓整(70,000萬(wàn)元)；
4、經(jīng)營(yíng)范圍： 辦理中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)內(nèi)部金融業(yè)務(wù)及其人民銀行批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù)；
5、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東控股的有限公司；
6、履約能力：該公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，于本公司以往的交易均能正常結(jié)算，其支付的款項(xiàng)不會(huì)形成本公司的壞帳。
三、定價(jià)原則
關(guān)聯(lián)交易定價(jià)堅(jiān)持公平、公正以及比價(jià)原則。如該種產(chǎn)品有國(guó)家價(jià)格，即采用國(guó)家價(jià)格；若無(wú)國(guó)家價(jià)格，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格變化情況、所供貨物的市場(chǎng)供求狀況、供貨數(shù)量及供貨價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等情況，以書(shū)面協(xié)議、合同的方式進(jìn)行確定。
四、交易目的和交易對(duì)公司的影響
1、交易的目的
公司產(chǎn)品、勞務(wù)是為一汽集團(tuán)公司生產(chǎn)的各類(lèi)整車(chē)系列提供零件和總成配套一汽集團(tuán)公司是公司長(zhǎng)期和穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴；由于公司生產(chǎn)場(chǎng)所處在一汽集團(tuán)公司廠區(qū)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的能源包括水、電、氣等，必須由一汽集團(tuán)公司提供；公司利用一汽集團(tuán)公司采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，采取統(tǒng)訂分購(gòu)形式，進(jìn)行生產(chǎn)所需的原材料，因此存在著不可避免的大金額的關(guān)聯(lián)交易。
2、交易對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需。上述關(guān)聯(lián)交易堅(jiān)持公平、公正以及比價(jià)原則，是必要的、不可避免的；該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易可充分利用一汽集團(tuán)公司的優(yōu)勢(shì)，節(jié)約公司的材料采購(gòu)費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本和物流成本，有利于提高公司的生產(chǎn)效率，符合公司的最大利益。
五、審議程序
1、此項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易, 三位關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)，該議案將提交2006年年度股東大會(huì)審議。與之交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見(jiàn)
（1）公司獨(dú)立董事葉韶勛先生、李一軍先生、齊二石先生對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了事前審慎審核，同意將《2006年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》預(yù)案提交公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
（2）三位獨(dú)立董事對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易可充分利用一汽集團(tuán)公司的優(yōu)勢(shì)，節(jié)約公司的材料采購(gòu)費(fèi)用，降低生產(chǎn)成本和物流成本，有利于提高公司的生產(chǎn)效率，符合公司的最大利益。公司認(rèn)為是必要的和不可避免的；交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司于2003年4月9日與中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司簽訂了采購(gòu)協(xié)議、銷(xiāo)售協(xié)議、承攬加工協(xié)議、服務(wù)協(xié)議，協(xié)議有效期屆滿后，如甲、乙雙方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的條款均無(wú)異議，本協(xié)議將自動(dòng)延長(zhǎng)。
七、備查文件目錄
1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
2007年4月21日

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