上海界龍實業集團股份有限公司第五屆第七次董事會決議公告

上海界龍實業集團股份有限公司第五屆第七次董事會通知于2007年4月12日以書面方式發出，通知公司全體董事。會議于2007年4月23日在公司會議室召開，出席會議董事應到9人，實到9人。會議由董事長費鈞德先生主持，會議經充分討論，通過如下決議：
一、審議通過公司《2007年第一季度報告》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司會計政策調整情況報告》議案；
原公司會計政策對照新《企業會計準則》的要求有所調整，主要內容如下：
1、交易性金融資產：指企業為了近期內出售、以交易為目的所持有的債券投資、股票投資、基金投資等交易性金融資產。
2、可供出售金融資產：指初始確認時即被指定為可供出售的，除了貸款和應收款項、持有至到期投資、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的非衍生性金融資產。
3、持有至到期投資：指到期日固定、回收金額固定或可確定，且企業有明確意圖和能力持有至到期的除了初始確認時被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的、可供出售的、貸款和應收款項等非衍生金融資產。
4、長期股權投資：指公司持有的能夠對被投資單位實施控制的、能夠與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制的、能夠對被投資單位施加重大影響的和對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資。
5、投資性房地產：指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權，持有并準備增值后轉讓的土地使用權，已出租的房屋建筑物。
6、無形資產：指公司擁有或控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。
7、職工薪酬：指企業為獲得職工提供的服務而給予各種形式的報酬及其他相關支出。
8、所得稅：指公司以應納稅所得額為基礎的各種境內和境外稅額。
同意9票，反對0票，棄權0票。
上海界龍實業集團股份有限公司
董 事 會
二○○七年四月二十四日

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