南寧糖業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南寧糖業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2007年4月23日在公司總部會議室現(xiàn)場召開，會議通知已于2007年4月12日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。本次會議由公司董事長熊可模先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，副董事長韋力清女士因病休養(yǎng)請假不能親自出席會議委托董事長熊可模先生代為行使表決權(quán)，董事王國良先生因公務(wù)請假未能親自出席會議但未授權(quán)委托其他董事代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以舉手表決的方式審議并通過了如下議案：
一、審議通過了公司2007年第一季度報告
表決結(jié)果：贊成10票，棄權(quán)0票，反對0票。
二、審議通過了關(guān)于執(zhí)行新會計準則的議案
議案內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的南寧糖業(yè)股份有限公司主要會計政策和會計估計和合并財務(wù)報表的編制方法。
表決結(jié)果：贊成10票，棄權(quán)0票，反對0票。
三、審議通過了關(guān)于資產(chǎn)報廢的議案
同意報廢公司機關(guān)3項辦公設(shè)備，該批固定資產(chǎn)原值53,955.00元，截止至2007年3月，已提折舊22,130.46元，凈值為31,824.54元。
監(jiān)事會已出具了同意公司辦公室報廢該批固定資產(chǎn)的意見。
表決結(jié)果：贊成10票，棄權(quán)0票，反對0票。
特此公告。
南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年四月二十三日

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