貴州黔源電力股份有限公司二〇〇六年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2007年4月23日上午9點(diǎn)
2、召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市新華路126號(hào)富中國際廣場22層公司會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：公司董事長戴紹良先生
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的人員共30人，其中具有表決權(quán)的股東及股東代表4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為63,018,064股，占公司總股本14,025.6萬股的44.93%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長戴紹良先生主持，公司董事、監(jiān)事、部份高管人員及律師列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事袁建三先生代表公司五名獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交了《貴州黔源電力股份有限公司2006年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2006年獨(dú)立董事出席董事會(huì)和股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見等履行職責(zé)情況進(jìn)行了介紹。
《貴州黔源電力股份有限公司2006年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文刊登在信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、議案審議情況
會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意63,018,064股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意63,018,064股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了《2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年經(jīng)營計(jì)劃安排的說明》。
表決結(jié)果：同意63,018,064股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了《貴州黔源電力股份有限公司2006年度報(bào)告及摘要》。
表決結(jié)果：同意63,018,064股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了《2006年度利潤分配議案》。
2006年度利潤分配議案為：以公司總股本14,025.6萬股為基數(shù)，按每10股1.11元（含稅）進(jìn)行分配，共計(jì)分配股利1,556.8416萬元。
表決結(jié)果：同意63,018,064股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
鑒于中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具備豐富的上市公司審計(jì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，本著切實(shí)維護(hù)投資者利益的立場，公司續(xù)聘該公司為公司2007年的審計(jì)評(píng)估機(jī)構(gòu)，并同意將年度服務(wù)費(fèi)由原來的30萬元增至34萬元。
表決結(jié)果：同意63,018,064股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
北斗星律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：“貴州黔源電力股份有限公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次年度股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次年度股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均合法有效。”
六、備查文件
1、股東大會(huì)決議
2、法律意見書
3、獨(dú)立董事述職報(bào)告
貴州黔源電力股份有限公司
二〇〇七年四月二十四日

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