天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述和重大遺漏。
本公司董事會于2007年4月8日以傳真方式向各位董事發出通知，于2007年4月18日在北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層會議室召開六屆第十四次董事會議，應到會董事7人，實到會董事7人，公司監事列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長李運丁主持，會議討論通過了以下議案：
一、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《2006年度董事會工作報告》。
二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《公司2006年度報告》及其《摘要》。
三、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《公司2006年度財務決算報告》。
四、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過公司2006年度分紅派息及資本公積金轉增股本預案：2006年度公司實現凈利潤24,181,818.47元。提取10%法定公積金2,418,818.47元，其他調整因素-98,832.56元，年初未分配利潤131,476,657.33元，2006年末合計未分配利潤155,559,643.24元。鑒于公司2006年度對外投資支出4億多人民幣，導致公司流動資金至本報告期仍比較緊張，為保證公司現金正常運轉及公司進一步發展，經董事會提議：公司2006年度利潤不作現金分配，也不以資本公積金轉增股本。
五、董事會決定于2007年5月11日在北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層會議室召開2006年度股東大會審議上述議案。
六、經公司董事長李運丁提議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過聘任王云發先生為公司副總經理。
公司獨立董事赫國勝、萬壽義、潘瑾認定王云發先生符合證監會關于擔任上市公司高管人員的任職條件，同意王云發任公司副總經理。
特此公告。
天津宏峰實業股份有限公司董事會
二00七年四月二十四日
附件：
王云發簡歷
王云發，男，1975年1月10日出生，內蒙古財經學院會計專業學歷、會計師職稱。
1995年10月-1998年12月，任赤峰柴胡欄子金礦會計、財務主管；
1999年1月-2007年4月任天津宏峰實業股份有限公司財務主管、兼證券事務代表；
2007年4月---現在，任天津宏峰實業股份有限公司副總經理。
本人與天津宏峰實業股份有限公司和控股股東無關聯關系。
本人未持有天津宏峰實業股份有限公司股票。
本人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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