安徽古井貢酒股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
（一）召開時間：2007年4月23日上午9:30；
（二）召開地點：公司總部四樓會議室
（三）召開方式：現場；
（四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司第四屆董事會；
（五）主持人：安徽古井貢酒股份有限公司董事長王鋒先生；
（六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》等有關規定。
三、會議出席情況
（一）出席的總體情況：
股東（代理人）3人，代表股份147,006,300股、占本公司股份總數62.56%。
2、A股東出席情況：
社會公眾股股東（代理人）3人，代表股份147,006,300股，占本公司股份總數的62.56%。
3、B股股東出席情況：
沒有B股股東出席本次會議。
四、提案審議和表決情況
（一）以投票表決的方式通過二〇〇六年度報告及年度報告摘要
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（二）以投票表決的方式通過二〇〇六年度董事會工作報告
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（三）以投票表決的方式通過二〇〇六年度監事會工作報告
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（四）以投票表決的方式通過二〇〇六年度財務決算報告
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（五）以投票表決的方式通過二〇〇六年度公司利潤分配及公積金轉增股本議案
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（六）以投票表決的方式通過聘任二〇〇七年度審計機構的議案
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（七）在關聯股東的回避情況下以投票表決的方式通過關于公司與關聯方簽訂生產原料采購合同的議案
總的表決情況
同意6,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意6,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（八）投票表決通過了關于修訂公司章程的議案（章程的修訂方案詳見2007年3月10日公司發布的《安徽古井貢酒股份有限公司章程（草案）》）
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
（九）投票表決通過了關于動用盈余公積金彌補虧損的議案
總的表決情況
同意147,006,300股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票。其中A股股東同意147,006,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％，無反對票和棄權票；無B股股東投票表決。
五、律師見證情況
北京市中永律師事務所對本次股東大會出具了法律意見書，法律意見書認為：公司2006年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
（一）安徽古井貢酒股份有限公司2006年度股東大會決議；
（二）北京市中永律師事務所關于安徽古井貢酒股份有限公司2006年度股東大會法律意見書。
特此公告。
安徽古井貢酒股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年四月二十三日

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