天津宏峰實業股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議

天津宏峰實業股份有限公司第五屆監事會第十一次會議于2007年4月18日在北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層會議室召開，公司監事張亞光、郭魁元、覃東出席了會議，會議由監事長張亞光主持，經會議討論，形成如下決議：
一、審議通過《2006年度監事會工作報告》（提交股東大會審議）。
二、審議通過《公司2006年度報告》及其《摘要》。
三、審議通過《公司2006年度財務決算報告》。
四、審議通過公司2006年度分紅派息及資本公積金轉增股本預案（不分配不轉增）。
上述決議經與會監事一致通過。
監事簽字：
天津宏峰實業股份有限公司監事會
二00七年四月十八日

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