天津宏峰實業股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

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天津宏峰實業股份有限公司第五屆監事會第十一次會議于2007年4月18日在北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層會議室召開，應到會監事3人，實到會監事3人。會議由張亞光主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有規定，會議合法有效，會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《2006年度監事會工作報告》（提交股東大會審議）。
二、審議通過《公司2006年度報告》及其《摘要》。
三、審議通過《公司2006年度財務決算報告》。
四、審議通過公司2006年度分紅派息及資本公積金轉增股本預案（不分配不轉增）。
經與會監事舉手表決，上述議案均獲3票同意，占出席會議監事人數的100%通過，0票反對，0票棄權。
特此公告。
天津宏峰實業股份有限公司監事會
二00七年四月二十三日

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