天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2007年4月18日在北京市朝陽區(qū)慧忠路5號遠(yuǎn)大中心B座23層會議室召開。應(yīng)到會董事7人，實(shí)到會董事7人。會議由董事長李運(yùn)丁主持，會議決定召開公司2006年度股東大會。
一、召開會議的基本情況
1、召集人：天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會。
2、會議日期和時(shí)間：2007年5月18日上午9：30分。
3、會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)慧忠路5號遠(yuǎn)大中心B座23層會議室。
4、會議召開方式：會議現(xiàn)場表決方式。
二、會議審議事項(xiàng)：
1、審議《2006年度董事會工作報(bào)告》；
2、審議《2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
3、審議《公司2006年度利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
4、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
上述1-4項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見2007年4月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的六屆第十四次董事會議決議公告、2006年度報(bào)告摘要和五屆第十一次監(jiān)事會決議公告。
三、出席會議對象：
1、2007年5月11日下午股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
3、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
4、本公司聘請的律師。
四、會議登記方法：
1、登記方式：凡出席會議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及持股憑證。
2、登記時(shí)間：2007年5月15日至5月17日，上午9：00-下午5：00。
3、登記地點(diǎn)：天津市西青區(qū)瀝青油庫南100米公司辦公室。
五、其他
1、會期一天，參會股東費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系人：王云發(fā)
3、咨詢電話：022-23705020、022－23795229
4、傳真：022－23705231
六、備查文件
1、有關(guān)董事會決議及公告；
2、2006年度董事會工作報(bào)告；
3、2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
4、2006年度利潤分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
5、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
特此公告。
天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二00七年四月二十三日
附件1：授權(quán)委托書
股東授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人參加天津宏峰實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會，委托權(quán)限為：。
股東帳號：
持股數(shù)：
委托人身份證號碼：
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）
委托日期：2007年 月 日

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