青海明膠股份有限公司第四屆董事會2007年第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
青海明膠股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第四屆董事會2007年第二次臨時會議通知于2007年4月19日發(fā)出，會議于2007年4月23日以通訊表決方式召開，會議主會場設(shè)在公司控股子公司青海明諾膠囊有限公司會議室。本次會議應(yīng)參加表決董事9名（其中：獨立董事3名），實際參加表決董事9名，其中公司董事范振麗女士因公務(wù)出差委托公司董事李天華先生參加會議表決，并代為行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由公司副董事長楊公先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2007年度第一季度報告》；
本項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過公司《與西寧鋼源實業(yè)有限公司簽訂互保協(xié)議》的議案；
經(jīng)會議審議，與會董事投票表決，同意公司與西寧鋼源實業(yè)有限公司簽訂互保協(xié)議，并同意自互保協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)雙方為對方總額不超過500萬元人民幣的銀行貸款提供擔(dān)保。同時授權(quán)公司總裁簽署該項貸款互保事項相關(guān)文件。
本項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過公司《與青海潔神裝備制造集團有限公司簽訂互保協(xié)議》的議案；
經(jīng)會議審議，與會董事投票表決，同意公司與青海潔神裝備制造集團有限公司簽訂互保協(xié)議，并同意自互保協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)雙方為對方總額不超過2000萬元人民幣的銀行貸款提供擔(dān)保。同時授權(quán)公司總裁簽署該項貸款互保事項相關(guān)文件。
本項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司將在上述兩項擔(dān)保事宜簽訂互保協(xié)議后，按相關(guān)規(guī)定和實際進(jìn)度及時履行信息披露義務(wù)。
四、審議通過公司《明膠分公司改制》的議案。
經(jīng)會議審議認(rèn)為：將公司明膠分公司改制為一人公司，有利于明晰公司明膠經(jīng)營業(yè)務(wù)的主體責(zé)任，進(jìn)一步理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，提高自主經(jīng)營能力；有利于實現(xiàn)公司明膠業(yè)務(wù)的規(guī)模化、專業(yè)化、品牌化的發(fā)展目標(biāo)。經(jīng)與會董事投票表決，同意將公司明膠分公司改制為一人有限責(zé)任公司，其中公司擬以在建工程6400萬元（評估值），現(xiàn)金3600萬元出資。公司明膠分公司改制完成后的新公司注冊資本為10000萬元。
本項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
青海明膠股份有限公司董事會
2007年4月23日

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