內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對報告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司董事會2007年4月11日以書面和傳真方式，向全體董事發(fā)出了召開第三屆董事會第八次會議的通知。會議于2007年4月21日上午在包頭市包鋼賓館會議室召開。會議應(yīng)到董事13人，實到董事10人。董事燕洪全、張忠、李學(xué)舜因工作原因，未能參會，分別授權(quán)委托董事劉志忠、趙生平、孟志泉代為行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、高級管理人員和法律顧問宋建中、劉宏、王勇列席了會議。會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議由董事長崔臣先生主持,審議并通過了如下決議：
一、《2007年第一季度報告》；
同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于會計政策、會計估計變更的議案》；
同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司
董 事 會
2007年4月21日

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