內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證報告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司監事會2007年4月11日以書面和傳真方式，向全體監事發出了召開第三屆監事會第八次會議的通知。會議于2007年4月21日上午在包頭市包鋼賓館會議室召開。會議應到監事7人，實到監事6人。監事于永江因工作原因，未能參會，授權委托監事張君強代為行使表決權。公司部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議由監事會主席于志軍先生主持,審議并通過了如下決議：
一、《2007年第一季度報告》；
同意7票，反對0票，棄權0票。
二、《關于會計政策、會計估計變更的議案》；
同意7票，反對0票，棄權0票。
監事會對公司2007年第一季度報告編制、審議情況發表如下獨立意見：
監事會認為，董事會在編制、審議2007年第一季度報告時，遵守了法律、法規、公司《章程》及公司的內部管理制度；2007年第一季度報告內容符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各方面真實反映了報告期內公司的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與2007年第一季度報告編制與審議人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司
監 事 會
2007年4月21日

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