鄭州煤電股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

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一、召開會議基本情況
㈠召開時間：2007年5月15日上午9：00
⑴召開地點：鄭州市航海中路99號中都飯店會議室
⑵召集人：董事會
⑶召開方式：現場投票
㈡出席對象
（1）公司董事、監事及高級管理人員；
（2）截止2007年5月8日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
（3）任何有權出席臨時股東大會并表決的股東，均有權委派他人（不論該人是否為公司股東）作為其股東代理人，代其出席及表決；
（4）董事會邀請的其他有關人士。
二、會議審議事項
㈠審議董事會2006年度工作報告;
㈡審議監事會2006年度工作報告;
㈢審議2006年度財務決算的報告；
㈣審議2006年度利潤分配預案；
㈤審議關于預計2007年度日常關聯交易的議案；
㈥審議關于續聘北京興華會計師事務所為公司審計中介機構的議案；
㈦審議2006年度報告及摘要。
三、現場股東大會會議登記方法
㈠登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東帳戶卡、授權委托書、委托人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記。（"股東授權委托書"附后）
㈡登記時間及地點：
登記時間：2007年5月11日及2007年5月14日（上午8：00-12：00，下午14：30-17：30）
登記地點：鄭州市大學路30號鄭州煤電股份有限公司董事會辦公室。
四、其他事項
㈠會議聯系方式：
聯系電話：0371-66591333
傳　　真：0371-66950227
郵　　編：450052
㈡聯系人：郭陸杰 陳曉燕
㈢會議費用：參會者的交通、食宿費用自理
五、授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（或公司）出席鄭州煤電股份有限公司2006年度股東大會，并就會議審議的所有事項代為行使表決權。
委托人姓名（或法人股東單位名稱）；
受委托人身份證號碼：
委托人（或法人股東單位）股東帳號：
委托人（或法人股東單位法人代表）簽名：
委托人（或法人股東單位）持有股數：
委托日期：
委托人身份證號碼：
法人股東單位蓋章：
鄭州煤電股份有限公司董事會
二OO七年四月二十三日

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