華通天香集團股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華通天香集團股份有限公司第六屆董事會于2007年4月20日以通訊方式召開臨時會議，會議應到董事9名，實到5名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過以下議案：
1、同意車文立辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務；
2、同意王芳辭去公司證券事務代表職務，同時聘任王芳為公司董事會秘書（相關簡歷附后）。
特此公告。
華通天香集團股份有限公司
董事會
2007年4月23日
王芳簡歷：
王芳，女，1980年9月出生，大學本科。2002年-2004年于中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司任職；2004年5月至今就職于福建天香實業(yè)公司辦公室；2006年8月至今任天香集團證券事務代表。

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