南京紡織品進出口股份有限公司第五屆五次監事會決議公告

南京紡織品進出口股份有限公司第五屆五次監事會會議通知于2007年4月13日以書面形式發出，并于2007年4月23日以通訊表決的方式召開。應參加會議表決的監事為3人，實際參加表決的監事為3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議并通過如下議案：
一、《2007年一季度報告》；
監事會認為：
1、季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年一季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發現參與一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、《關于新增公司2006年度股東大會審議事項臨時提案的議案》。
監事會提議：
1、公司2006年度股東大會新增審議事項：《關于增補獨立董事的議案》；
2、公司2006年度股東大會新增審議事項：《關于提高獨立董事津貼標準的議案》；
3、公司2006年度股東大會新增審議事項：《關于修改<公司章程>及其附件的議案》。
南京紡織品進出口股份有限公司監事會
2007年4月23日

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