南通江山農藥化工股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

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南通江山農藥化工股份有限公司2007年4月12日以傳真方式發出召開第三屆董事會第十三次會議的通知，會議于2007年4月22日在南通文峰飯店會議室如期召開，會議由董事長蔡建國主持。本次會議應到董事7人，實到董事6人，獨立董事尹儀民先生因工作原因未出席本次董事會，授權獨立董事張湘寧先生代為表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議對各項議案進行逐項審議并形成如下決議：
1、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過公司2007年第一季度報告；
2、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過《關于變更會計政策和會計估計的議案》。
根據有關規定，公司變更后的會計政策和會計估計自2007年1月1日起執行。
3、會議以7票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于修訂《公司信息披露事務管理制度》的議案。（內容詳見上海證券交易所網站）
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
二〇〇七年四月二十二日

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