湘潭電機股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告

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湘潭電機股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2007年4月23日在湖南省湘潭市盤龍山莊大酒店會議室召開，董事長周建雄先生主持了會議。會議現場應到董事11名，實到董事10名，獨立董事陸燕蓀以通訊方式對會議議案進行了表決。公司監事會、部分經理層成員以及相關部門領導列席了會議。會議以記名投票表決方式審議通過了如下事項：
一、全票審議通過了《湘潭電機股份有限公司2007年第一季度報告》（全文見上交所網站）。
二、審議通過了《關于轉讓參股公司湖南湘電恒力電氣有限公司股權的議案》。
同意公司將持有的湖南湘電恒力電氣有限公司11％的股權轉讓給湘潭電機集團有限公司，本次轉讓為平價轉讓，轉讓價格為1股等于1元，轉讓金額為61.6萬元。此次轉讓完成后，公司不再持有湖南湘電恒力電氣有限公司股權。
關聯董事周建雄、馬甄拔、張建偉、陳能回避表決。
特此公告。
湘潭電機股份有限公司董事會
二00七年四月二十四日

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