太原理工天成科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
太原理工天成科技股份有限公司（簡稱"公司"）第三屆監事會第二次會議于2007年4月21日在公司會議室召開。本次會議應到監事5名，實到監事4名。監事胡立鋒先生因事缺席本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規定的召開監事會會議的法定人數，會議通過的決議合法有效。
本次會議由監事會主席閆廣發主持，以記名投票的方式審議通過以下議案：
一、《公司2006年度監事會工作報告》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：報告期內，公司依法運作、財務情況、募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
二、《公司2006年度財務決算報告》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
三、《公司2006年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
四、《公司2006年度報告全文及摘要》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
公司監事會根據《證券法》第六十八條的規定和相關要求，對董事會編制的公司2006年度報告進行了認真的審核，現提出如下審核意見：
1、年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2006年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司在編制年度報告的過程中，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
五、《公司2007年度第一季度報告》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
公司監事會根據《證券法》第六十八條的規定和相關要求，對董事會編制的公司2007年度第一季度報告進行了認真的審核，現提出如下審核意見：
1、該季度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、該季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2007年度第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司在編制該季度報告的過程中，未發現參與該季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
六、《關于聘請北京立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
七、《關于召開公司2006年度股東大會的議案》
表決如下：贊成4票，反對0票，棄權0票。
以上第一、二、三、六項議案將提請公司2006年度股東大會審議。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司
監 事 會
2007年4月21日

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