中視傳媒股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議召開期間無(wú)增加、否決或修改提案情況。
中視傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年4月23日上午在北京梅地亞中心三層友誼廳召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代表13人，代表股份133,011,711股，占公司總股本的56.19%。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，高建民董事長(zhǎng)主持，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票表決的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)如下決議：
一、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)成員的議案》；
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用累積投票方式選舉出公司第四屆董事會(huì)成員9名，選舉李建、趙剛、汪文斌、龐建、陸海亮、高小平、徐海根、譚曉雨、趙燕士為公司第四屆董事會(huì)董事，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，表決情況如下：
1、非獨(dú)立董事：
同意李建先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事133,061,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0030%；
同意趙剛先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事133,001,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9925%；
同意汪文斌先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事133,001,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9925%；
同意龐建先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事132,981,431股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9772%；棄權(quán)20,280股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0152%
同意陸海亮先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事133,001,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9925%；
同意高小平先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事133,001,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9925%；
2、獨(dú)立董事
同意徐海根先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
同意譚曉雨女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
同意趙燕士先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
截止本次會(huì)議召開之日，上述獨(dú)立董事的任職資格未被上海證券交易所提出異議。
上述董事的簡(jiǎn)歷已刊登在2007年3月17日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
公司第四屆董事會(huì)董事任期至2010年4月22日，其中獨(dú)立董事徐海根先生的任期至2007年12月23日。
二、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》；
根據(jù)《公司法》、本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議選舉張海鴿、孫玲娣為公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員，表決情況如下：
同意張海鴿女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
同意孫玲娣女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
此外，通過(guò)職工選舉的方式，梁靜女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期至2010年4月22日；上述監(jiān)事的簡(jiǎn)歷已刊登在2007年3月17日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
三、《關(guān)于修改﹤公司章程﹥的議案》；
經(jīng)本次會(huì)議批準(zhǔn)，《公司章程》作如下修訂：
1、原第十三條：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，影視拍攝［攝制電影（單片）］、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營(yíng)，影視設(shè)備租賃、高清晰度影視技術(shù)、寬帶數(shù)字信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)的開發(fā)及相關(guān)的信息服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù)，文化（含演出）經(jīng)紀(jì)，房地產(chǎn)開發(fā)，科學(xué)技術(shù)服務(wù)，室內(nèi)外裝飾，物業(yè)管理，投資咨詢，綜合文藝表演，百貨、工藝美術(shù)品（黃金制品除外）銷售。
現(xiàn)修改為新《章程》的第十三條：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，影視拍攝［攝制電影（單片）］、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營(yíng)，影視設(shè)備租賃、高清晰度影視技術(shù)、寬帶數(shù)字信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)的開發(fā)及相關(guān)的信息服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù)，文化（含演出）經(jīng)紀(jì)，房地產(chǎn)開發(fā)，科學(xué)技術(shù)服務(wù)，室內(nèi)外裝飾，物業(yè)管理，投資咨詢，綜合文藝表演，百貨、工藝美術(shù)品（黃金制品除外）銷售，市內(nèi)水上旅游客運(yùn)（三國(guó)城、水滸城水上景區(qū)）（僅限無(wú)錫影視基地分公司經(jīng)營(yíng)）［最終以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)］。
同意133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、《公司章程》部分條款（詳細(xì)內(nèi)容已刊載于2006年10月31日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
同意133,011,711股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
公司聘請(qǐng)的上海市通力律師事務(wù)所王利民律師出席并見證了本次股東大會(huì)的召開，對(duì)公司提供的本次股東大會(huì)相關(guān)文件及事實(shí)進(jìn)行了審查和驗(yàn)證，并認(rèn)為：公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告！
中視傳媒股份有限公司
二零零七年四月二十三日
董事簽字：

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