北礦磁材科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

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重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數量為5,029,433股。
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月27日。
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于2006年4月13日經相關股東會議通過，以2006年4月20日作為股權登記日實施，于2006年4月24日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾：
1、全體非流通股股東根據證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定做出了法定承諾。
2、非流通股股東北京礦冶研究總院做出如下特別承諾：持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，在二十四個月內不通過證券交易所掛牌交易。在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之十，且出售價格不低于每股人民幣7.50元。但北京礦冶研究總院在股權分置改革方案實施后增持的公司股份上市交易或轉讓不受上述限制。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，公司股本結構未發生變化。
2、股改實施后至今，各有限售條件流通股股東的持股比例未發生變化。
四、大股東占用資金的解決安排情況
截止公告申請日，公司不存在被大股東占用資金情況。
五、保薦機構核查意見
公司股權分置改革聘請保薦機構為：巨田證券有限責任公司，至今未發生變化。通過對原非流通股股東承諾履行情況的核查，巨田證券有限責任公司發表如下意見：
1、本次限售股份上市流通符合相關法律、法規和交易所規則；
2、限售股份持有人嚴格遵守股權分置改革時做出的各項承諾；
3、保薦機構和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為5,029,433股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月27日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單如下：
單位：股
序 持有有限售 占公司總 本次上 剩余有限售
股東名稱 條件的流通股 - - 條件的流通股
號 股份的數量 股本比例 市數量 股份的數量
1 北京礦冶研究總院 64,455,567 49.5812% 0 64,455,567
2 鋼鐵研究總院 1,371,741 1.0552% 1,371,741 0
3 機械科學研究院 914,423 0.7034% 914,423 0
4 中國紡織科學研究院 914,423 0.7034% 914,423 0
5 中國建筑材料科學研究總院 914,423 0.7034% 914,423 0
6 江門市粉末冶金廠有限公司 914,423 0.7034% 914,423 0
合計 69,485,000 53.4500% 5,029,433 64,455,567
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況差異情況
股改說明書中公司國有法人股東之一鋼鐵研究總院，根據國務院國資委《關于中國新時代控股（集團）公司等4戶企業重組的通報》已更名為中國鋼研科技集團公司，除此以外，本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況相同。
5、有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股
本次上市前 變動數 本次上市后
一、有限售條件的流通股份
1、國有法人持有股份 68,570,577 -4,115,010 64,455,567
2、其他境內法人持有股份 914,423 -914,423 0
有限售條件的流通股份合計 69,485,000 -5,029,433 64,455,567
二、無限售條件的流通股份
A股 60,515,000 5,029,433 65,544,433
無限售條件的流通股份合計 60,515,000 5,029,433 65,544,433
三、股份總額 130,000,000 0 130,000,000
特此公告。
北礦磁材科技股份有限公司董事會
二〇〇七年四月二十四日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書

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