陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陜西建設機械股份有限公司第二屆董事會第十八次會議通知于2007年4月13日以專人送達、傳真方式發出，會議于2007年4月23日在公司三層會議室召開。會議應出席董事9名，實際到會董事7名，董事長高峰先生、董事李建中先生因工作原因未能出席，分別委托董事金敬濤先生、李國偉先生代為出席并表決。會議由董事金敬濤先生主持，監事會成員及部分高級管理人員列席本次會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議通過如下決議：
1、批準《公司2007年第一季度報告》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、同意《關于修改公司信息披露管理制度的議案》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年四月二十三日

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