安徽四創電子股份有限公司2006年度股東大會決議公告

重要內容提示：
●本次會議沒有被否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
根據安徽四創電子股份有限公司（以下稱"本公司"）二屆十六次董事會決議公告（見2007年3月31日《上海證券報》90版），本公司于2007年4月23日上午9:30在合肥市高新區香樟大道199號公司會議室以現場方式召開了2006年度股東大會，會議由本公司董事會召集，董事長吳曼青先生主持，公司董事、監事和高管人員參加了會議。
本公司股份總數為5880萬股，出席本次股東大會的股東或股東代表共7人，代表股份3141.58萬股，占公司股份總數的53.43%。會議有表決權股份總數為3141.58萬股。本次會議的召開，符合《公司法》和公司章程等有關規定，并作出如下決議：
一、審議批準《2006年度董事會工作報告》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
二、審議批準《2006年度監事會工作報告》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
三、審議批準《2006年度報告全文和摘要》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
四、審議批準《2006年度財務決算報告》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
五、審議批準《2006年度利潤分配預案》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
六、審議批準《關于2006年度關聯交易和2007年度擬發生的關聯交易的議案》。華東電子工程研究所持有本公司股份2870.83萬股，占總股份的48.82%。根據上海證券交易所上市規則，其為本公司關聯人，與該議案存在利益關系，在股東大會上回避表決，對該議案有表決權的股份總數為270.75萬股。贊成票270.75萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
七、審議通過《關于董事會換屆的議案》
1、以累積投票方式選舉吳曼青先生為公司第三屆董事會董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
2、以累積投票方式選舉陳信平先生為公司第三屆董事會董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
3、以累積投票方式選舉宗偉先生為公司第三屆董事會董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
4、以累積投票方式選舉胡浩先生為公司第三屆董事會董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
5、以累積投票方式選舉紀曉鐘先生為公司第三屆董事會董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
6、以累積投票方式選舉楊鵬先生為公司第三屆董事會董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
7、以累積投票方式選舉安進先生為公司第三屆董事會獨立董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
8、以累積投票方式選舉王亞林先生為公司第三屆董事會獨立董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
9、以累積投票方式選舉李曉玲女士為公司第三屆董事會獨立董事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
（上述董事簡歷及獨立董事提名人聲明、候選人聲明已于2007年3月31日在《上海證券報》90版上公開披露。）
八、審議通過《關于監事會換屆的議案》
1、以累積投票方式選舉康志倫先生為公司第三屆監事會股東代表擔任的監事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
2、以累積投票方式選舉吳君祥先生為公司第三屆監事會股東代表擔任的監事。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
3、公司第三屆職工代表監事已于2007年3月29日由公司職工代表選舉產生，由許明先生擔任。
（上述監事簡歷已于2007年3月31日在《上海證券報》90版上公開披露。）
九、審議批準《關于續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司作為本公司審計機構的議案》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
十、審議批準《2007年度財務預算報告》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
十一、審議批準《關于修改<公司章程>的議案》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
十二、審議批準《股東大會議事規則（修訂）》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
十三、審議批準《董事會議事規則（修訂）》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
十四、審議批準《監事會議事規則（修訂）》。贊成票3141.58萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
另外,獨立董事王亞林先生代表獨立董事向與會股東及股東代表做了《2006年度獨立董事述職報告》。
本次股東大會經安徽天禾律師事務所見證，并出具《法律意見書》認為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
備查文件：
1、本公司2006年度股東大會決議；
2、安徽天禾律師事務所關于本公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告
安徽四創電子股份有限公司
二ＯＯ七年四月二十三日

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