四川廣安愛眾股份有限公司關(guān)于召開2006年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況：
1、會議時間:2007年5月24日上午9：00
2、會議地點:四川廣安愛眾股份有限公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、出席對象：
1）、2007年5月18日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以授權(quán)委托代理人出席和表決；
2）、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3）、公司聘請的律師；
4）、公司董事會邀請的相關(guān)人員；
二、會議內(nèi)容：
1）審議《2006年度董事會工作報告》；
2）審議《2006年度監(jiān)事會工作報告》；
3）審議2006年度財務(wù)決算報告及專項報告；
4）審議2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；
5）審議2007年度財務(wù)預(yù)算報告；
6）審議修改《公司章程》、《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
其中《公司章程》、《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》已于第二屆第十二次董事會通過，詳見2007年1月23日公司刊登于《中國證券報》《證券日報》的公告；《監(jiān)事會議事規(guī)則》于第二屆監(jiān)事會第五次會議通過，詳見http://www.sse.com.cn網(wǎng)站。
7）審議續(xù)聘岳華會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機構(gòu)的議案。
三、會議登記方法：
個人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證；法人股東持股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
四、會議登記時間和地點：
登記時間：2007年5月23日上午9點至11點，下午2點至5點
在2007年5月18日下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，未辦理登記參加會議的，其權(quán)限和資格不受前述條件影響。
登記地點：四川廣安愛眾股份有限公司證券投資部
聯(lián)系電話：0826—2983066
聯(lián)系傳真：0826—2983358
聯(lián)系人：周紅瓊 滕蕾
五、本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。
附；授權(quán)委托書參考格式：
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生/女士代表本人/單位出席四川廣安愛眾股份有限公司2006年度股東大會，代表本人行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持有股份：
受委托人簽名： 身份證號碼：
委托日期
特此公告
四川廣安愛眾股份有限公司
董事會
二00七年四月二十四日

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