證券簡稱：天威保變 證券代碼：600550 編號：臨2007-005

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　保定天威保變電氣股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月5日上午9：30在公司第四會議室以現場方式召開，會議由公司董事會召集，公司董事長丁強先生主持。出席會議的股東及股東代表共11人，代表股份數21312.4991萬股，占公司總股本36500萬股的58.39%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分其他高級管理人員參加了會議。

　　三、提案審議情況

　　與會股東及股東代表審議并以記名投票表決方式通過了《關于公司2007年向子公司提供擔保總額的議案》，公司決定2007年向子公司提供擔保總額不超過84000萬元，具體表決情況如下：

　　1、向天威保變(秦皇島)變壓器有限公司(以下簡稱“天威秦變”)2007年提供擔保總額不超過10000萬元，具體在各銀行的擔保數額由天威秦變在10000萬元的擔保額度內調劑使用，擔保份額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等以天威秦變與各銀行簽訂的擔保合同為準。

　　該項議案同意票21312.4991萬股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。

　　2、向天威保變(合肥)變壓器有限公司(以下簡稱“天威合變”)2007年提供的擔保總額不超過18000萬元，具體在各銀行的擔保數額由天威合變在18000萬元的擔保額度內調劑使用，擔保份額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等以天威合變與各銀行簽訂的擔保合同為準。

　　該項議案同意票21312.4991萬股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。

　　3、向四川新光硅業科技有限責任公司(以下簡稱“新光硅業”)2007年提供的擔保總額不超過35000萬元，其中為在國家開發銀行貸款提供15000萬元擔保，在中信銀行成都分行貸款提供15000萬元擔保，在中國工商銀行股份有限公司貸款提供5000萬元擔保。具體在各銀行的擔保數額由新光硅業在35000萬元的擔保額度內調劑使用，擔保份額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等以新光硅業與各銀行簽訂的擔保合同為準。

　　該項議案同意票21312.4991萬股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。

　　4、向保定天威英利新能源有限公司(以下簡稱天威英利)2007年提供的擔保總額不超過21000萬元，其中為在中國光大銀行石家莊支行授信提供5000萬元擔保，為在中信銀行石家莊分行授信提供7500萬元擔保，為在交通銀行股份有限公司石家莊分行授信提供5000萬元擔保，為在中國建設銀行股份有限公司保定分行授信提供3500萬元擔保。具體在各銀行的擔保數額由天威英利在21000萬元的擔保額度內調劑使用，擔保份額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等以天威英利與各銀行簽訂的擔保合同為準。

　　該項議案同意票21312.4991萬股，占參加本次會議有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。

　　上述擔保均由被擔保方提供足額的反擔保。

　　四、律師見證情況

　　本公司此次股東大會由北京市金誠同達律師事務所葉正義律師見證，并出具了法律意見書，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、保定天威保變電氣股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、關于保定天威保變電氣股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2007年2月5日