證券代碼：002014 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永新股份 公告編號(hào)：2007-010
黃山永新股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
黃山永新股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)的議案》。
一、 會(huì)議召開(kāi)的基本情況
(一)本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年2月9日上午900
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年2月8日-2007年2月9日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2007年2月9日上午930-1130，下午1300-1500；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2007年2月8日1500至2007年2月9日1500期間的任意時(shí)間。
(二)股權(quán)登記日：2007年2月2日
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：黃山云松賓館會(huì)議室
(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(五)會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(七)提示公告
公司將于2007年2月6日(星期二)就本次股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
(八)會(huì)議出席對(duì)象
1、凡2007年2月2日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
(一)審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職；
(二)審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
(三)審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
(四)審議《關(guān)于公司2006年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
(五)審議《關(guān)于發(fā)放董事、監(jiān)事2006年度獎(jiǎng)金的議案》；
(六)審議《公司2006年年度報(bào)告及摘要》；
(七)審議《關(guān)于續(xù)聘2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
(八)審議《關(guān)于2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
(九)審議《關(guān)于涉及2007年董事、監(jiān)事獲授股票期權(quán)的議案》；
(十)審議《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
(十一)審議《關(guān)于公司2007年公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
(十二)審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》；
(十三)審議《關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》
(十四)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》；
上述審議事項(xiàng)之(十)至(十四)事項(xiàng)必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
(一)登記時(shí)間：2007年2月6日、7日上午900-1130、下午1400-1700
(二)登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；
3、異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記。
(三)登記地點(diǎn)：黃山永新股份有限公司證券投資部。
信函登記地址：公司證券投資部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；
通訊地址：安徽省黃山市徽州區(qū)徽州東路188號(hào)；
郵 編：245061；
傳真號(hào)碼：0559-3516357。
(四)其他事項(xiàng)：
1、與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、會(huì)議咨詢(xún)：公司證券投資部
聯(lián) 系 人：唐永亮先生、付允先生
聯(lián)系電話：0559-3514242
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http／／wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
1、采用交易系統(tǒng)投票的程序：
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年2月9日上午930-1130，下午1300-1500，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、深圳證券交易所投資者投票代碼：362014，投票簡(jiǎn)稱(chēng)均為“永新投票”。
3、股東投票的具體程序
(1)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；
(2)整體與分拆表決
A、整體表決
注：“總議案”指本次股東大會(huì)需要表決的十四項(xiàng)議案，投資者對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
b 分拆表決
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)審議的議案序號(hào)，1.00 元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類(lèi)推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。具體
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)審議的議案序號(hào)，1.00 元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。具體如下表：
注：股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
(5)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http／／www.szse.cn或http／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2007年2月8日1500至2007年2月9日1500期間的任意時(shí)間。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
特此公告。
黃山永新股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年二月六日
附件：授權(quán)委托書(shū)
黃山永新股份有限公司2006年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 (先生／女士)代表本人(本單位)出席黃山永新股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本公司／本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶(hù)號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
附注：
1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
