蘇泊爾2006年第三次臨時股東大會決議公告

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間:2006年8月31日(周四)14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006 年8月30日—2006 年8 月31日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2006年8月30日15：00至2006年8月31日15：00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：浙江杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)濱安路501號 三樓會議室

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長蘇顯澤先生

　　會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共計221人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)158,851,680股，占公司股份總額的90.2464%。其中有限售條件的流通股股東及股東代表5 人，代表有表決權(quán)的股份107,023,484股，占公司股份總額的60.80%；無限售條件流通股股東及股東代表216人，代表有表決權(quán)的股份51,828,196股，占公司股份總額的29.44%。

　　出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表11名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)113,319,656股，占公司股份總額的64.38%，通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東210人，代表有表決權(quán)的股份45,532,024股，占公司股份總額的25.8675%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員媒體記者及公司邀請的嘉賓出席了會議，國浩律師集團(杭州)律師事務(wù)所張立民律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于簽訂戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》的議案。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票45,040,502 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的96.404%(扣除需回避表決的關(guān)聯(lián)股東所持股份)；反對票125,155 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.268%；棄權(quán)票1,554,774股(其中因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的3.328%，蘇泊爾(資訊 行情 論壇)集團、蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、廖亮作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　2、審議通過了《關(guān)于SEB INTERNATIONALE S.A.S. 通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式對公司進行戰(zhàn)略投資》的議案。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票43,942,752 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的94.055%(扣除需回避表決的關(guān)聯(lián)股東所持股份)；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.096%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的5.850%，蘇泊爾集團、蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、廖亮作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　3、審議通過了《關(guān)于SEB INTERNATIONALE S.A.S.通過非公開定向發(fā)行方式對公司進行戰(zhàn)略投資》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票43,942,752 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的94.055%(扣除需回避表決的關(guān)聯(lián)股東所持股份)；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.096%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的5.850%，蘇泊爾集團、蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、廖亮作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　4、審議通過了《關(guān)于由SEB INTERNATIONALE S.A.S.承繼并履行公司原非流通股股東蘇泊爾集團有限公司、蘇增福、蘇顯澤持股限售承諾》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票43,942,752 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的94.055%(扣除需回避表決的關(guān)聯(lián)股東所持股份)；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.096%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的5.850%，蘇泊爾集團、蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、廖亮作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司向SEB INTERNATIONALE S.A.S.非公開定向發(fā)行股票的方案》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票43,942,752 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的94.055%(扣除需回避表決的關(guān)聯(lián)股東所持股份)；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.096%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的5.850%，蘇泊爾集團、蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、廖亮作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　6、審議通過了《關(guān)于本次非公開定向發(fā)行募集資金項目可行性研究報告》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票43,942,752 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的94.055%(扣除需回避表決的關(guān)聯(lián)股東所持股份)；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.096%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的5.850%，蘇泊爾集團、蘇增福、蘇顯澤、黃墩清、黃顯情、曾林福、廖亮作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　7、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票156,074,001 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的98.251%；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.028%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的1.721%。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司章程修改草案》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票156,074,001 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的98.251%；反對票44,655 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.028%；棄權(quán)票2,733,024股(其中因未投票默認棄權(quán)1,178,250股)，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的1.721%。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團(杭州)律師事務(wù)所張立民律師出席本次股東大會進行見證、并出具法律意見書，認為蘇泊爾2006年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和會議的議案和表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過有關(guān)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2006年第三次臨時股東大會會議決議。

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

　　2006 年9月1 日