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證券業年內啟動反洗錢

http://whmsebhyy.com 2006年03月27日 10:44 金羊網-民營經濟報

　　中國人民銀行副行長項俊波上周表示，今年央行將完成所有銀行業金融機構的反洗錢專項檢查，并計劃在出臺新的金融機構反洗錢規定以后，啟動證券(期貨)業金融機構和保險業金融機構反洗錢專項檢查。項俊波還透露，以國際標準為主要藍本、吸收現有法律制度有效措施的《反洗錢法》草案已經完成，立法機關將于今年4月審議該法律草案。

　　項俊波說，大額和可疑交易雙重報告制度是中國反洗錢制度的核心之一，也是特點

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之一。目前，國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、郵政儲蓄機構，90%以上的城市信用社、外資銀行，以及近50%的農村信用社，已經實現與反洗錢監測分析系統的聯網報送，大額和可疑交易報告收集、分析基本實現電子化。

　　(金陵／編制）

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