德隆系7高管被控2宗罪

　　本報記者 聶春林 特約記者 胡勇謀 武漢報道

　　“出來混，總是要還的。”

　　1994年年中，在武漢國債外交易所，唐萬新向海南華銀信托投資公司、中國農村信托投資公司融資3億元，掘取了德隆真正的“第一桶金”。11年后，“終點又回到起點”， 唐

萬新將會在這個城市接受法律的嚴懲，為資本生涯劃上并不完美的句號。

　　12月14日，武漢市檢察院對唐萬新及上海友聯等德隆系高管、公司的違法事實正式起訴，法律起訴書于當日送達有關當事人手中。

　　武漢市檢察院一名干部透露，上述案件由武漢市公安局偵查終結，于2005年6月24日移送檢察機關，將近800本案卷。“德隆案是建國以來最大的金融、證券案件，牽扯的點多面廣，起訴審查非常審慎。”

　　此次即將公審的德隆系核心人物和公司案件，標志著歷時近一年多的德隆大案基本處于收官階段。

　　450億非法吸儲

　　一個注冊資本只有200萬元的公司，如何能吸引450億元公眾存款？檢察機關的起訴書，對這種資金騰挪大法進行了揭密。

　　2001年6月5日，在金新信托的委托

　　為控制和管理上述金融機構，上海友聯通過簽訂股權托管協議、委派高管方式，指揮其向社會公眾變相吸引存款。為了擴大存款規模，上海友聯執委會還先后對各金融機構下發了友聯戰略規劃、年度經營計劃及激勵制度等。

　　上海友聯實際控制人唐萬新，指派執委兼副總裁李強分管戰略管理部，負責下達下屬各金融機構年度經營計劃；唐還指派身為德隆國際經濟研究所二部經理和資產管理二部總經理楊利，負責對各金融機構變相吸收公眾存款所獲部分資金的管理和使用，向各金融機構發放委托理財業務中介費、業務費。

　　檢方指控，從2001年6月至去年8月，上海友聯組織下屬金融機構，采取承諾保底及可獲1.98%-22%不等的固定收益率相誘，與社會公眾簽訂委托投資協議35890份，變相吸收公眾存款450.02億余元，最終造成172.18億余元無法兌付，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

　　除已公審外，起訴書顯示，恒信證券非法融資73.57億元，未兌付31.41億元。

　　公訴書指出，41歲的唐萬新作為新疆德隆的發起人，曾任新疆德隆、德隆國際的法定代表人，上海友聯總裁，是友聯實施非法吸收公眾存款犯罪的決策者和指揮者。

　　坐莊獲利99億

　　坐莊“老三股”，涉嫌操縱證券交易價格，獲利99億元，是唐萬新和其德隆系被指控的另一項罪名。

　　檢方的公訴書還原了德隆系坐莊炒股的路線圖。

　　1997年5月，唐萬新在北京召開新疆德隆董事局會議，確定了以金新信托為平臺，集中持有上市公司二級市場股票的方案。在完成新疆屯河、合金投資和湘火炬的收購后，唐萬新組織洪強、張龍及唐萬川、張業光等人集中買賣這三只股票。

　　1998年8月后，由唐萬川具體負責買賣“老三股”，王恩奎負責“老三股”的統計。

　　2000年6月，操作老三股的平臺從金新信托擴大到德恒證券；2003年以后，金新信托投資部與中企東方資產管理有限公司的證券投資研究部(下稱中企東方)合并，操作平臺再次被移到中企東方。操盤手中增加了董公元，他主要協助唐萬川買賣老三股。

　　檢方指控，截至2004年4月14日，德隆系共買入老三股金額為678.36億元，累計賣出621.83億元，按移 動平均計算共非法獲利98.61億元。

　　其間，新疆屯河、合金投資和湘火炬最高持倉比例全部高達91.5%以上；自買自賣量占交易量的最高比例全部在99.83%以上。

　　檢方還特別指出，上述三只股票復權股價最高漲幅分別為984.02%、1941.21%及1736.16%。檢方認定，唐萬新是實施操縱證券交易價格犯罪行為的決策者和指揮者。

　　量刑之辯

　　記者在公安機關的起訴意見書上看到，此前唐萬新被指控有非法經營罪。此外，列為被告的還有中企東方和德隆旗下深圳某公司經理。

　　有接近內情的人士透露，唐萬新的上述罪名指控，主要是德隆系在進行海外收購的時候，動用了將近10億美元，這筆收購資金并沒有經過國家外匯管理局批準，而是進行了非法的外匯兌換。這項指控，未被檢方采納。

　　中企東方名義是德隆系的產業研究機構，但事實上卻行替唐萬新坐莊和買殼之實。之所從被告名單中除掉，有知情人士透露，中企東方只是上海友聯的下屬機構，在經營上完全聽從對方指揮，根本不具有決策權。而德隆旗下深圳這家公司經理，則有“地下錢莊和洗錢嫌疑”。因此，上述公司和個人，有可能進行另案處理。此說法未得到檢方證實。

　　武漢檢察院方面透露，出席此次庭審的除唐萬新等7位德隆系高管外，友聯戰略產品部總經理王世渝、德隆國際審計部經理牟春及新疆德隆資產管理部主管伊軍燕，將分別代表各自單位，以訴訟代表人身份出庭。

　　根據《刑法》規定，非法吸收公眾存款罪，最高期限不超過十年有期徒刑；而操縱證券價格罪，則最高不超過五年。起訴書中還提出，唐萬新在歸案后，有自首情節。有法律專家指出，這意味著唐萬新等人，事實上并不嚴重。