金發(fā)科技臨時(shí)股東大會(huì)第二次催告通知

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)曾于2005年7月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.s　s　e　.c　o　m　.c　n　)上刊登了關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，并于2005年7月1

5日公告了關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的第一次催告通知。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于第二批上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)文件的要求，現(xiàn)公告本次股東大會(huì)的第二次催告通知。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)的決議。

　　1、本次股東大會(huì)召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2005年8月1日(星期一)下午14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2005年7月26日——7月29日、2005年8月1日中上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2、股權(quán)登記日:2005年7月20日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):廣州市流花路120號(hào)東方賓館一樓國(guó)際會(huì)展中心。

　　4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議方式:采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加本次股東大會(huì)的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。

　　二、審議事項(xiàng):

　　會(huì)議審議事項(xiàng):《廣州金發(fā)科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票和參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票方為通過(guò)。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見(jiàn)附件1。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止于2005年7月20日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。在上述日期登記在冊(cè)的公司所有流通股股東，均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。因故不能出席的股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　四、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司將申請(qǐng)公司股票自本次股東大會(huì)股權(quán)登記日次一交易日(2005年7月21日)起停牌，如果本次臨時(shí)股東大會(huì)否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股東大會(huì)決議公告日復(fù)牌，如果本次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日復(fù)牌。

　　五、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投棄權(quán)票或反對(duì)票的股東，如股東會(huì)決議獲得通過(guò)，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　六、獨(dú)立董事征集投票權(quán)

　　為保護(hù)中小投資者利益，公司獨(dú)立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。有關(guān)征集投票權(quán)的具體事宜見(jiàn)已公告的《廣州金發(fā)科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理:

　　1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　八、催告通知

　　本次股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布三次催告通知，三次催告時(shí)間分別為7月15日、7月20日、7月25日。

　　九、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

　　1、擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請(qǐng)持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書，于2005年7月22日到廣州市天河區(qū)柯木？高唐工業(yè)區(qū)廣州金發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)秘書室辦理登記手續(xù)，也可于2005年7月22日前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股票帳號(hào)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書)，并注明“股東大會(huì)登記”字樣。授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件2。

　　2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　4、聯(lián)系方式:

　　登記地址:廣州市天河區(qū)柯木？高唐工業(yè)區(qū)廣州金發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)秘書室

　　郵政編碼:510520

　　聯(lián)系電話:020-87037333、020-87011288

　　傳真:020-87037827

　　聯(lián)系人:羅小兵、李瑋晴

　　特此通知。

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年七月二十日

　　附件1

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌 深市配售股票 滬市掛牌 表決議案

　　說(shuō)明

　　投票代碼 投票代碼 投票簡(jiǎn)稱數(shù)量

　　738143363143 金發(fā)投票1A股

　　2、表決議案

　　公司簡(jiǎn)稱議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　審議《廣州金發(fā)科技股份有限公

　　金發(fā)科技11元

　　司股權(quán)分置改革方案》

　　3、表決意見(jiàn)

　　表決意見(jiàn)種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意 1股

　　反對(duì) 2股

　　棄權(quán) 3股

　　4、買賣方向:均為買入

　　二、投票舉例

　　1、如滬市投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)為:

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　738143買入 1元 1股

　　2、如滬市投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，其申報(bào)為:

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　738143買入 1元 2股

　　3、如深市投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)為:

　　投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

　　363143買入 1元 1股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件2:

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)　先生(女士)代表本人(單位)出席廣州金發(fā)科技股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名:　委托人身份證號(hào)碼:

　　委托人股東帳戶:　委托人持股數(shù)量:

　　受托人簽名:　受托人身份證號(hào)碼:

　　委托日期:2005年　月　日

　　(本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)