重慶華邦制藥股份有限公司第二屆董事會第六次會議(臨時)決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重慶華邦制藥股份有限公司第二屆董事會第六次會議通知于2005年7月12日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2005年7月14日通過通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，9名董事都參與了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)

與各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《重慶華邦制藥股份有限公司2005年半年度報告及摘要》。

　　特此公告。

　　重慶華邦制藥股份有限公司董事會

　　2005年7月18日