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昨天，中國(guó)石化(資訊 行情 論壇)(600028)、北京飛天石油化工有限責(zé)任公司和北京燕化石油化工(行情 論壇)股份有限公司(0325，HK)分別召開董事會(huì)并訂立合并協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，北京燕化董事會(huì)同意向其股東提呈一項(xiàng)建議，由中國(guó)石化通過(guò)北京飛天以吸收合并方式整合北京燕化，北京飛天將以3.80港元/股的價(jià)格，向北京燕化H股流通股股東支付現(xiàn)金，現(xiàn)金對(duì)價(jià)總計(jì)約38.40億港元。
據(jù)介紹，北京飛天為中國(guó)石化全資持有的一家于中國(guó)注冊(cè)成立的子公司，北京飛天是為合并目的而設(shè)立，并無(wú)經(jīng)營(yíng)其他任何實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。北京燕化為中國(guó)石化控股子公司，1997年6月25日在香港聯(lián)交所(H股)及紐約股票交易所以ADR的形式上市。北京燕化目前的總股本為33.74億股，其中，中國(guó)石化持有23.62億股，約占70%，公眾持有10.12億股，約占30%。北京燕化2003年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)額為114.7億元，股東應(yīng)占利潤(rùn)為6.3億元，總資產(chǎn)95.5億元，總負(fù)債38.9億元，凈資產(chǎn)56.6億元，資本負(fù)債率33%。
值得注意的是，北京燕化H股股價(jià)自12月上旬起開始顯著上揚(yáng)，從12月9日至12月21日，短短9個(gè)交易日上漲接近20%。應(yīng)北京燕化要求，公司H股于2004年12月22日起在香港聯(lián)交所暫停買賣，停牌前交易價(jià)格為3.425港元。
另悉,北京燕化已經(jīng)向香港聯(lián)交所申請(qǐng)，于2004年12月30日起恢復(fù)北京燕化H股買賣。
中國(guó)石化表示，整合北京燕化符合中國(guó)石化全體股東的利益。中國(guó)石化海外上市時(shí)已向投資者承諾，將擇機(jī)整合境內(nèi)外上市子公司。此次整合符合中國(guó)石化發(fā)展的要求，也是中國(guó)石化管理層履行上市承諾的重要舉措之一。從長(zhǎng)期看整合將對(duì)中國(guó)石化的盈利能力產(chǎn)生正面影響，提升公司股東價(jià)值。張建華 文凡
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