據英國《泰晤士報》12月22日報道，由于麥道夫500億美元欺詐案的受害者不斷增多，美國聯邦調查局已被迫從其反恐部門中抽調數名特工來調查該案。

　　在麥道夫向其兩個兒子透露驚天大騙局的十天后，聯邦調查局和美國證券交易委員會便縮小了調查范圍，重點調查是什么人以及什么基金在背后給予了麥道夫巨大的支持。

　　美國檢方認為，短短幾年內，在沒有巨大援助的情況下，麥道夫不可能憑借一己之力就制造了如此龐大的騙局。投資人普遍認為麥道夫的總合伙人梅爾金向麥道夫提供了客戶，并向他提供了和著名猶太慈善機構以及大學接觸的機會。

　　隨著調查的進行，越來越多的受害人浮出水面。美國資產管理公司法菲爾德-格林威治集團是麥道夫欺詐案的最大受害人，該公司的損失達到了75億美元。

　　目前，美國檢方正在搜集麥道夫犯罪的證據，但華盛頓不斷向聯邦調查局以及證券交易委員會施壓，要求其解釋為什么事先沒能成功阻止這樁規模如此龐大的騙局。美國當選總統奧巴馬也指責美國監管機構嚴重失職。

　　事實上，過去十年間證券交易委員會已經對旁氏騙局有所覺察。曾擔任金融衍生品專家的證券界人士哈里-馬科普洛斯，就已經耗費了10年的時間敦促證券交易委員會對麥道夫展開調查。2005年11月，美國曾有一份題為《世界最大基金乃是騙局》的文件，該文件長達19頁，而且在其中馬科普洛斯也引述了麥道夫的部分投資策略。馬科普洛斯指出，包括高級經理人在內很多華爾街的業內人士，都告訴過他麥道夫的項目乃是一個騙局。目前，麥道夫的公司已經被清算，美國監管機構已經以欺詐罪指控了麥道夫，現在看來麥道夫已經難逃牢獄之苦。

　　以下就是麥道夫案受害人名單：

　　1. 美國資產管理公司法菲爾德-格林威治集團(Fairfield Greenwich Group )損失75億美元

　　2. 對沖基金公司(Tremont Group Holdings Inc)損失33億美元

　　3. 西班牙國家銀行(Banco Santander SA) 損失28.7億美元

　　4. 奧地利銀行(Bank Medici )損失21億美元

　　5. 投資公司Ascot Partners LP 損失18億美元

　　6. 紐約投資公司Access International Advisors 14億美元

　　7. 富通銀行子公司Fortis Bank Nederland (Holding) 13.5億美元

　　8. 瑞士聯合私立銀行(Union Bancaire Privée,簡稱UBP) 損失10億美元

　　9. 匯豐銀行 損失10億美元

　　10. 蘇格蘭皇家銀行(RBS) 損失5.99億美元

　　11. 法國Natixis銀行 損失5.54億美元

　　12. 卡爾-夏皮羅(Carl Shapiro)損失 5.45億美元

　　13. 巴黎銀行損失 4.31億美元

　　14. 西班牙對外銀行(BBVA) 損失3.69億美元

　　15. 英國金融服務公司曼恩集團(Man Group) 損失3.6億美元

　　16. 瑞士私人銀行Reichmuth & Co 損失3.27億美元

　　17. 日本野村證券(Nomura 3.04億美元

　　18. 美國對沖基金公司am Capital Management 損失 2.8億美元

　　19. 歐洲投資公司EIM 損失2.3億美元

　　20. 日本中型銀行青空銀行(Aozora Bank Ltd.) 損失1.37億美元

　　21. 法國保險行業巨頭安盛保險公司(Axa) 1.23億美元

　　22. 葉希瓦大學(Yeshiva University) 損失1.1億美元

　　23. 意大利聯合信貸(UniCredit) 損失9200萬美元

　　24. 意大利UBI Banca銀行 損失 8600萬美元

　　25. 瑞士人壽控股公司(Swiss Life Holding AG) 損失7890萬美元

　　26. 新加坡華僑銀行的保險分支Great Eastern Holdings 損失 6400萬美元

　　27. 北歐銀行(Nordea Bank) 損失5900萬美元

　　28. 西班牙經紀人M&B Capital Advisers 損失5280萬美元

　　29. 瑞士私人銀行Hyposwiss 損失5000萬美元

　　30. 瑞士私人銀行Banque Bénédict Hentsch & Cie損失 4880萬美元

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