南華西3：四屆四次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月21日 23:54 中國證券業協會

　　證券代碼：400029　　證券簡稱：南華西3　　公告編號：2006-007

　　廣州南華西實業股份有限公司

　　第四屆第四次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州南華西實業股份有限公司第四屆第四次董事會會議于二00六年三月二十日在公司會議室召開,會議應到董事6人,實到6人，全體監事、財務總監、董事會秘書列席會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議通過如下決議:

　　一、以六票同意，審議通過《關于修改公司合并會計報表范圍的議案》：根據合并會計報表暫行規定，在母公司編制合并會計報表時，下列子公司可以不包括在合并會計報表的合并范圍之內：

　　(1)已關停并轉的子公司；

　　(2)按照破產程序，已宣告被清理整頓的子公司；

　　(3)已宣告破產的子公司；

　　(4)準備近期出售而短期持有其半數以上的權益性資本的子公司；

　　(5)非持續經營的所有者權益為負數的子公司；

　　(6)受所在國外匯管制及其他管制，資金調度受限制的境外子公司。

　　本公司下屬全資子公司廣州市南華工商貿易公司、廣州市南華西中央空調設備有限公司已停業或停產，所有者權益均為負數，控股子公司廣州海華空調冷凍有限公司已于2004年下半年停產。鑒于上述三間子公司已處于停業停產階段，其經營狀況符合上述合并會計報表暫行規定的第1、5條規定。為此，董事會同意變更會計報表合并范圍，不將廣州市南華工商貿易公司、廣州市南華西中央空調設備有限公司、廣州海華空調冷凍有限公司納入合并會計報表范圍之內。

　　二、以六票同意，審議通過《關于計算預計負債的議案》：

　　1.截至2005年12月31日，公司本部對外擔保金額為44,750.5萬元，已全部逾期。涉訴已判金額34,047萬元。根據已判金額計算2005年度預計需承擔利息35,654,921.71元。

　　2.截至2005年12月31日，下屬子公司廣州市南華工商貿易公司對外擔保涉訴已判金額470萬，2005年度預計需承擔利息575,985元。

　　以上兩項合計：36,230,906.71元(最終金額以審計部門核實為準),將在我公司2005年損益和負債中反映。

　　三、以六票同意，審議通過《關于公司下屬廣州華盛避雷器實業有限公司

　　應收帳款處理的議案》：公司下屬廣州華盛避雷器實業有限公司對帳齡三年以上、回收可能性極小以及無法收回的應收帳款共1,566,001.08元，作為損失計入期間費用。

　　以上3個議案尚須提交二00六年度第一次臨時股東大會審議。

　　四、決定于2006年4月20日上午10：00時召開二00六年度第一次臨時股東大會。

　　廣州南華西實業股份有限公司

　　董　事　會

　　二OO六年三月二十日

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