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北京理工中興科技股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
北京理工中興科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十四次會議于2005年11月18日上午以通訊方式召開，應參加董事九名，實參加董事九名。關聯董事戴斌先生、
王剛先生、和培仁先生、呂濤女士回避表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經會議審議表決，通過如下決議：
審議通過《關于資產置換之關聯交易議案》。
鑒于北京理工世紀科技集團有限公司(以下簡稱"理工集團")于2005年7月11日對公司子公司北京理工先河科技發展有限公司(以下簡稱"理工先河")增資10,000,000元人民幣，公司在理工先河持股比例下降為35%。為保證公司在理工先河的70%的持股比例，董事會同意公司用帳面價值為2,859,862.65元的EBM氣溶膠滅火裝置專有技術和帳面價值為4,140,137.35元的公司與理工集團的其他應收款，置換投資原值為7,000,000元的理工集團在理工先河35%的股權，并通過資產置換協議。
本次資產置換由公司管理層具體實施。關于資產置換的具體內容，詳見公司的"資產置換之關聯交易公告"。
特此公告。
北京理工中興科技股份有限公司
董 事 會
二00五年十一月十八日
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