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比特科技控股股股份有限公司
第四屆第十五次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知
比特科技控股股份有限公司第四屆第十五次董事會(huì)于2004年11月9日9時(shí)
50分在上海市武寧南路488號(hào)智慧廣場(chǎng)1702室公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到會(huì)董事8
人，實(shí)到董事6人(董事周亞格先生和獨(dú)立董事戴小兵先生分別委托其他董事參
加會(huì)議并行使表決權(quán)，董事鄭宇光、董事張路因工作原因未能親自出席會(huì)議)，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》
為加強(qiáng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的管理，更好地履行公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的職
責(zé)，為全體股東服務(wù)，建議修改公司章程如下：
原公司章程第一百四十五條“董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董
事長(zhǎng)一人。”
原公司章程第一百九十三條“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。”
現(xiàn)修改為：
第一百四十五條“董事會(huì)由五名至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。”
第一百九十三條“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名至五名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。”
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)推薦恢復(fù)上市、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓券商的議案》
2004年9月21日深圳證券交易所對(duì)本公司作出了《關(guān)于比特科技控股股份有限公司股票終止上市的決定》(深證上[2004]95號(hào))，決定本公司股票自2004
年9月27日起終止上市。按照有關(guān)規(guī)定，本公司股票將于深圳證券交易所作出
終止上市決定之日起45個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。
本公司原與華泰證券有限責(zé)任公司簽訂了《推薦恢復(fù)上市、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，聘請(qǐng)華泰證券有限責(zé)任公司擔(dān)任委托代辦股份主辦券商，后本公司與華泰證券有限責(zé)任公司解除了《推薦恢復(fù)上市、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，現(xiàn)改與國(guó)信證券有限責(zé)任公司、大鵬證券有限責(zé)任公司簽訂《推薦恢復(fù)上市、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，改聘國(guó)信證券有限責(zé)任公司擔(dān)任委托代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商，改聘大鵬證券有限責(zé)任公司擔(dān)任委托代辦股份轉(zhuǎn)讓副主辦券商。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
根據(jù)公司工作需要，公司董事會(huì)擬聘請(qǐng)上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并報(bào)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事辭職的議案》
公司董事呂邦柏先生、鄭宇光先生、周亞格先生，公司獨(dú)立董事戴小兵先
生因個(gè)人原因，請(qǐng)求辭去公司董事職務(wù)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司高管人員辭職的議案》
公司運(yùn)營(yíng)支持總監(jiān)陳玲女士因個(gè)人原因，請(qǐng)求辭去公司運(yùn)營(yíng)支持總監(jiān)職務(wù)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2004年臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)建議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
討論有關(guān)事項(xiàng)。
1、會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)
(1)會(huì)議時(shí)間：2004年12月9日上午9：30；
(2)會(huì)議地點(diǎn)：上海市武寧南路488號(hào)智慧廣場(chǎng)1702室。
2、會(huì)議議題
(1)審議關(guān)于改選公司董事的議案；
上述議案的內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2004年7月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》上的本
公司臨時(shí)董事會(huì)決議公告；
(2)審議關(guān)于修改公司章程的議案；
(3)審議關(guān)于聘請(qǐng)推薦恢復(fù)上市、委托代辦股份轉(zhuǎn)讓券商的議案；
(4)審議關(guān)于聘請(qǐng)上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案；
(5)審議關(guān)于公司董事辭職的議案。
3、出席會(huì)議對(duì)象
(1)本公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及法律顧問(wèn)；
(2)截止2004年9月27日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司登記在冊(cè)的本公司股東或其授權(quán)委托代表。
4、出席會(huì)議股東的登記方法
(1)凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股東賬戶卡(受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和股東賬戶卡)，法人股股東非法定代表人需持法人授權(quán)書及代理人身份證，辦理會(huì)議登記手續(xù)。本次股權(quán)登記只接受現(xiàn)場(chǎng)登記及傳真方式登記。
(2)投票代理委托書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所。委托
書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公
證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所；委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人
作為代表出席公司的股東會(huì)議。
(3)登記時(shí)間為2004年12月3日上午9：00—11：00；
(4)登記地址為上海市武寧南路488號(hào)智慧廣場(chǎng)1702室公司董事會(huì)秘書處，郵政編碼200042。
5、其他事項(xiàng)
(1)聯(lián)系電話：021-52987163-106
(2)傳真：021-52987625
(3)聯(lián)系人：黃雅雯
(4)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。
三、備查文件
公司第四屆第十五次董事會(huì)決議
特此公告。
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人出席比特科技控股股份有
限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使代表決權(quán)。
委托人(簽字)： 代理人(簽字)：
委托人身份證號(hào)碼： 代理人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托書簽發(fā)日期：
委托人持股數(shù)： 委托有效期：
分別對(duì)每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示(請(qǐng)注明如委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決)。
比特科技控股股份有限公司董事會(huì)
二OO四年十一月九日
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