??證券代碼：603303 證券簡(jiǎn)稱：得邦照明 公告編號(hào)：2017-012

??橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司

??用募集資金置換預(yù)先投入的自籌

??資金的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金為136,865,403.24元。

??●本次置換符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

??一、募集資金基本情況

??1、募集資金到位情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]153 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）6000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為18.63元。公司股票已于 2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次公開(kāi)發(fā)行共計(jì)募集資金總額人民幣111780萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為104160萬(wàn)元，上述募集資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10233號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

??2、募集資金管理和存放情況

??為規(guī)范公司募集資金使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的各募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司、存放募集資金的銀行（中國(guó)銀行股份有限公司東陽(yáng)支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東陽(yáng)市支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東陽(yáng)支行和浙江東陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

??二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

??公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

??公司公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

??■

??若公司公開(kāi)發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額不能滿足以上募集資金投資項(xiàng)目的資金需求，則不足部分將由公司自有資金或銀行貸款補(bǔ)足。

??本次公司公開(kāi)發(fā)行新股募集資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，公司可以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。

??三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

??截止 2017 年3月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際可置換金額為136,865,403.24元，具體情況如下：

??■

??立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)”《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

??四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

??公司于2017年5月17日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第九會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金 136,865,403.24元置換已預(yù)先投入的自籌資金。

??公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東尤其是中小股東利益的情形。

??五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??（一）會(huì)計(jì)師鑒證意見(jiàn)

??立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)” 《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。認(rèn)為：“上述以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》編制，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況。”

??（二）保薦機(jī)構(gòu)審核意見(jiàn)

??浙商證券股份有限公司對(duì)本次置換進(jìn)行了核查，并出具了《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見(jiàn)》，認(rèn)為：

??“1、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)；獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求；

??2、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求。

??3、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)未違反募集資金投入項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意對(duì)得邦照明本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)。”

??（三）監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。并且立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 已出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)” 《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會(huì)同意用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金136,865,403.24元。”具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-013）。

??（四）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定。沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在改變或變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司以募集資金136,865,403.24元置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。”

??六、上網(wǎng)公告文件

??1、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

??2、浙商證券股份有限公司《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見(jiàn)》；

??3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??特此公告。

??橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會(huì)

??2017年5月18日

??●報(bào)備文件

??1、公司董事會(huì)會(huì)議決議

??

??證券代碼：603303 證券簡(jiǎn)稱：得邦照明 公告編號(hào)：2017-013

??橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??（一）橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2017年5月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席厲國(guó)平主持。

??（二）本次會(huì)議通知于2017年5月11日以電話和專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

??（三）本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

??（四）本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

??（一）《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

??本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。并且立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 已出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10524號(hào)” 《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。履行了必要的審議程序。鑒于此，監(jiān)事會(huì)同意用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金136,865,403.24元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2017-012）。

??表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??特此公告。

??橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2017年 5月18日

??●報(bào)備文件

??（一）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議