??證券代碼：600211 證券簡(jiǎn)稱：西藏藥業(yè) 公告編號(hào)：2017-042

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東

??大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年6月1日

??●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??(一)股東大會(huì)類型和屆次

??2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年6月1日14點(diǎn)30 分

??召開(kāi)地點(diǎn)：成都市錦江區(qū)三色路427號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年6月1日

??至2017年6月1日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已于2017年5月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站披露。

??2、特別決議議案：第1項(xiàng)

??3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1-3項(xiàng)

??涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西藏康哲企業(yè)管理有限公司、深圳市康哲藥業(yè)有限公司、天津康哲醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

??4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

??三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會(huì)議出席對(duì)象

??(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三)公司聘請(qǐng)的律師。

??(四)其他人員

??五、會(huì)議登記方法

??1、法人股股東：應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

??2、個(gè)人股股東：持股東帳戶卡、本人身份證到公司董秘辦辦理登記手續(xù)；股東委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書(shū)登記。異地股東可通過(guò)信函和傳真方式登記,登記時(shí)間以公司董秘辦收到信函和傳真時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

??3、登記時(shí)間：2017年5月26日9:00-17:30

??4、登記地址：四川省成都市錦江區(qū)三色路427號(hào)西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司董秘辦。

??六、其他事項(xiàng)

??1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

??2、會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：四川省成都市錦江區(qū)三色路427號(hào)西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司董秘辦。

??聯(lián) 系 人：劉嵐

??聯(lián)系電話：（028）86653915

??傳 真：（028）86660740

??郵 編：610023

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

??2017年5月17日

??附件：授權(quán)委托書(shū)

??● 報(bào)備文件

??提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

??附件：授權(quán)委托書(shū)

??授權(quán)委托書(shū)

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月1日召開(kāi)的貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：????????

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：????????

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： ??????????受托人身份證號(hào)：

??委托日期：??年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??

??證券代碼：600211 證券簡(jiǎn)稱：西藏藥業(yè) 公告編號(hào)：2017-041

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??關(guān)于利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、投資概述

??公司第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》：為了提高公司閑置資金的利用率，公司將按照《投資理財(cái)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，利用暫時(shí)閑置的自有資金和募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，以獲得較好的收益。具體計(jì)劃如下：

??1、閑置自有資金：在不影響公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展和確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，2017年度擬用于購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品占用的資金余額不超過(guò)4億元人民幣，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施（有效期至2017年年度股東大會(huì)之日）。

??2、募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】60號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）34,030,205股，發(fā)行價(jià)格36.48元/股，募集資金總額為1,241,421,878.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用16,000,000.00元，實(shí)際募集資金凈額1,225,421,878.40元，募集資金到賬時(shí)間為2017年4月27日。按照非公開(kāi)發(fā)行股票方案，募集資金到位后，將用于境外支付購(gòu)買依姆多的1.9億美元款項(xiàng)。但因國(guó)家境外投資外匯管理等相關(guān)規(guī)定，上述募集資金出境時(shí)間具有不確定性，目前公司已通過(guò)向銀行貸款9000萬(wàn)美元和向大股東借款展期的方式支付完畢購(gòu)買依姆多的款項(xiàng)，待募集資金辦理出境后予以置換。由于募集資金獲批出境置換上述收購(gòu)款項(xiàng)前會(huì)形成一定時(shí)間的閑置，為了提高資金價(jià)值，減少境外貸款/借款的財(cái)務(wù)壓力，公司擬按照《上市公司募集資金管理辦法》、《西藏藥業(yè)募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金安全性和流動(dòng)性、不影響募集資金正常使用的基礎(chǔ)上，在募集資金獲批出境前購(gòu)買銀行短期保本理財(cái)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)使用募集資金購(gòu)買上述產(chǎn)品的資金余額不超過(guò)募集資金凈額1,225,421,878.40元人民幣，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施（有效期至募集資金獲批并辦理完畢出境之日）。

??公司使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金用途的行為；同時(shí)公司將密切關(guān)注相關(guān)部門對(duì)我公司募集資金出境的審批進(jìn)度，選擇購(gòu)買合適的品種，不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施。

??二、風(fēng)險(xiǎn)提示

??公司擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品是保本的銀行理財(cái)產(chǎn)品，本金不存在損失的風(fēng)險(xiǎn)，但收益不確定；銀行理財(cái)產(chǎn)品不排除存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件等風(fēng)險(xiǎn)的情況，具體的風(fēng)險(xiǎn)因素因購(gòu)買不同的理財(cái)產(chǎn)品種類而不同，公司將按照規(guī)定持續(xù)披露本項(xiàng)目的實(shí)施情況。

??三、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

??公司將嚴(yán)格按照公司《投資理財(cái)管理制度》、《上市公司募集資金管理辦法》、《西藏藥業(yè)募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定履行決策程序，控制風(fēng)險(xiǎn)。

??四、對(duì)公司的影響

??在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展和確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，以及保證資金安全性和流動(dòng)性、不影響募集資金正常使用的基礎(chǔ)上，使用閑置自有資金和募集資金購(gòu)買保本的銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，并有助于減少前期項(xiàng)目貸款/借款的財(cái)務(wù)壓力，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

??五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為了提高閑置資金的利用率，公司使用閑置自有資金和募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的資金周轉(zhuǎn)，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展和確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，在保證募集資金安全性和流動(dòng)性、不影響募集資金正常使用的基礎(chǔ)上，公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金和募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司實(shí)際，有利于提高閑置資金的利用率，該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??1、公司本次利用閑置自有資金和募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)審議，決策程序合法合規(guī)；

??2、公司本次利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；

??3、在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展和確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，以及在保證資金安全性和流動(dòng)性、不影響募集資金正常使用的基礎(chǔ)上，公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金和募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司實(shí)際，有利于提高閑置資金的利用率，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

??綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)西藏藥業(yè)利用閑置自有資金和募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的行為無(wú)異議。

??以上事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年5月17日

??

??證券代碼：600211 證券簡(jiǎn)稱：西藏藥業(yè) 公告編號(hào)：2017-040

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??鑒于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度完成了公司 2016 年度審計(jì)工作，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及廣大股東的合法權(quán)益，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)：繼續(xù)聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用總計(jì)為65萬(wàn)元。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn的《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??上述事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年5月17日

??

??證券代碼：600211 證券簡(jiǎn)稱：西藏藥業(yè) 公告編號(hào)：2017-039

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??關(guān)于修訂《公司章程》的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??鑒于公司已完成非公開(kāi)發(fā)行新增股份登記托管手續(xù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際情況，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款作如下修訂：

??修訂之前的內(nèi)容：

??“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣14,558.9萬(wàn)元。

??第十九條 公司于1999年設(shè)立時(shí)股份總數(shù)為12260萬(wàn)股；2007年9月11日完成股權(quán)分置改革后，公司股份總數(shù)為13871萬(wàn)股；2010年9月7日完成股權(quán)分置改革方案之后續(xù)安排后，公司股份總數(shù)為14,558.9萬(wàn)股，均為普通股?！?/p>

??修訂之后的內(nèi)容：

??“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣17,961.9205萬(wàn)元。

??第十九條 公司于1999年設(shè)立時(shí)股份總數(shù)為12260萬(wàn)股；2007年9月11日完成股權(quán)分置改革后，公司股份總數(shù)為13871萬(wàn)股；2010年9月7日完成股權(quán)分置改革方案之后續(xù)安排后，公司股份總數(shù)為14,558.9萬(wàn)股；2017年5月3日非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)為17,961.9205萬(wàn)股，均為普通股?！?/p>

??修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容。

??以上事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年5月17日

??

??證券代碼：600211 證券簡(jiǎn)稱：西藏藥業(yè) 公告編號(hào)：2017-038

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??第六屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、會(huì)議召開(kāi)情況

??公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年5月12日以電郵和短信的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年5月15日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會(huì)議審議情況

??1、關(guān)于續(xù)聘2017年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案：同意繼續(xù)由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)該議案。

??2、關(guān)于利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案：在不影響公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展和確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，在保證募集資金安全性和流動(dòng)性、不影響募集資金正常使用的基礎(chǔ)上，公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金和募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司實(shí)際，有利于提高閑置資金的利用率。該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)該議案。

??上述議案需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年5月17日

??

??證券代碼：600211 證券簡(jiǎn)稱：西藏藥業(yè) 公告編號(hào)：2017-037

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、會(huì)議召開(kāi)情況

??公司第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年5月12日以電郵和短信的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年5月15日上午10:00以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會(huì)議審議情況

??1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案：

??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)該議案。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

??2、關(guān)于續(xù)聘2017年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案：

??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)該議案。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn的《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??3、關(guān)于利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案：

??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)該議案。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本次利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn的《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??4、董事會(huì)提議召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案：

??表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)該議案。

??上述第1、2、3項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日發(fā)布的《西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

??2017年5月17日