??證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業 公告編號：2017-035

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??第六屆監事會第一次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、會議召開情況

??公司第六屆監事會第一次會議通知于2017年4月27日以電郵和短信的方式發出，會議于2017年5月8日以通訊方式召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

??二、會議審議情況

??關于選舉監事會主席的議案：選舉姚沛先生擔任公司第六屆監事會主席，任期同本屆監事會。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??2017年5月9日

??附件：

??姚沛先生簡歷參見公司于2017年3月22日發布的相關公告。

??證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業 公告編號：2017-034

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??第六屆董事會第一次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、會議召開情況

??公司第六屆董事會第一次會議通知于2017年4月27日以電郵和短信的方式發出，會議于2017年5月8日上午10:00以通訊方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

??二、會議審議情況

??1、關于選舉董事長的議案：選舉陳達彬先生為第六屆董事會董事長，任期同本屆董事會。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??2、關于選舉副董事長的議案：選舉周裕程先生為第六屆董事會副董事長，任期同本屆董事會。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??3、關于選舉董事會專門委員會的議案：

??戰略委員會主任委員：陳達彬

??成 員：郭遠東、張玲燕、饒潔、馬列一

??薪酬與考核委員會主任委員：劉小進

??成 員：劉學聰、王剛

??審計委員會主任委員：饒潔

??成 員：劉小進、周裕程

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??以上人員任期同本屆董事會。

??4、關于聘任總經理的議案：聘任郭遠東先生擔任公司總經理，任期同本屆董事會。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??5、關于聘任財務總監的議案：聘任周小兵先生擔任公司財務總監，任期同本屆董事會。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??6、關于聘任董事會秘書的議案：聘任劉嵐女士擔任公司董事會秘書，任期同本屆董事會。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??7、關于聘任證券事務代表的議案：聘任溫莉莉女士擔任公司證券事務代表，任期同本屆董事會。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過該議案。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??2017年5月9日

??附件：

??第六屆董事會成員簡歷參見公司于2017年3月22日發布的相關公告。

??周小兵先生，41歲，本科學歷；經濟師、助理會計師；1998-2012年在四川長虹電器股份有限公司工作，歷任銷售分公司財務經理、大區財務總監、子公司財務部長、總部資金管理處處長等職務； 2013-2015年，任西藏藏藥集團股份有限公司財務總監；現任西藏藥業財務總監。

??劉嵐女士，49歲，1989年畢業于四川大學，大學本科學歷。先后在成都紅光實業股份有限公司、西藏華西藥業集團有限公司工作。從1999年至今任職于西藏諾迪康藥業股份有限公司，歷任公司信息部經理、證券事務代表，現任公司董事會秘書。

??溫莉莉女士，37歲，2004年畢業于四川大學臨床醫學系，大專學歷。2004年6月進入西藏諾迪康藥業股份有限公司，先后在新藥部、信息部、總經辦、廣告部工作；現任公司證券事務代表、證券事務部經理。