??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-022

??2016

??年度報(bào)告摘要

??一、重要提示

??本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

??董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

??■

??聲明

??除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

??■

??非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

??□ 適用 √ 不適用

??董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

??√ 適用 □ 不適用

??是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

??□ 是 √ 否

??公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以616,481,927股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

??董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

??□ 適用 □ 不適用

??二、公司基本情況

??1、公司簡(jiǎn)介

??■

??2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

??根據(jù)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》，公司所處行業(yè)為“其他食品制造業(yè)（代碼：C0399）”。與上年相比，公司報(bào)告期在原有動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)、食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑行業(yè)原材料和保健食品終端產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，向運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品和功能性食品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)拓展。

??報(bào)告期，公司面臨中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行壓力，在復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景下，公司站在未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度，整合已有業(yè)務(wù)和資源，積極涉足相關(guān)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行體育大健康的產(chǎn)業(yè)布局。各項(xiàng)業(yè)務(wù)顯現(xiàn)較好的發(fā)展勢(shì)頭，公司以科學(xué)營(yíng)養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)活力、健康魅力做為企業(yè)的新使命，構(gòu)建著大健康體育領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的未來(lái)發(fā)展藍(lán)圖。

??3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

??□ 是 √ 否

??單位：人民幣元

??■

??（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

??單位：人民幣元

??■

??上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

??□ 是 √ 否

??4、股本及股東情況

??（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

??單位：股

??■

??（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

??（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

??■

??5、公司債券情況

??公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

??否

??（1）公司債券基本信息

??■

??（2）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

??（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??單位：萬(wàn)元

??■

??三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

??1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

??公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

??否

??報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.63億元，比上年同期增長(zhǎng)38.12%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)3億元，比上年同期增長(zhǎng)166.29%，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.74億元，增長(zhǎng)358.63%。公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，財(cái)務(wù)狀況健康，各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。

??2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

??□ 是 √ 否

??3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

??√ 適用 □ 不適用

??單位：元

??■

??4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

??□ 是 √ 否

??5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

??√ 適用 □ 不適用

??2016年公司的營(yíng)業(yè)收入為1,662,750,797.11元，比上年增加38.12%，主要系保健品系列產(chǎn)品銷(xiāo)售增加3.04億元， 維生素A系列產(chǎn)品銷(xiāo)售增加2.24億元，輔酶Q10系列產(chǎn)品銷(xiāo)售下降1.00億元。

??2016年公司的營(yíng)業(yè)成本為980,331,348.74元，比上年增加29.73%，主要系保健品系列產(chǎn)品成本增加2.48億元，維生素A系列產(chǎn)品成本增加336.54萬(wàn)元，輔酶Q10系列產(chǎn)品成本減少0.44億元。

??2016年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為299,767,905.21元，比上年增加166.29%，主要系維生素A系列產(chǎn)品價(jià)格上漲及保健品系列產(chǎn)品銷(xiāo)量增加共同所致。

??6、面臨暫停上市和終止上市情況

??□ 適用 √ 不適用

??7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

??（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

??√ 適用 □ 不適用

??財(cái)政部于2016 年12月3日發(fā)布了《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)），適用于2016 年5月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。公司按照要求進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更。主要影響如下：

??■

??（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

??（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

??√ 適用 □ 不適用

??本報(bào)告期合并范圍新增：控股子公司VITAKIDS PTE. LTD.、PINK OF HEALTH PTE. LTD.、Doctor's Best Pte. Ltd.和廈門(mén)金達(dá)威體育文化傳媒有限公司

??（4）對(duì)2017年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

??□ 適用 √ 不適用

??

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-020

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2017年4月7日上午在廈門(mén)市海滄區(qū)公司五層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2017年3月28日以通訊方式發(fā)出，并獲全體董事確認(rèn)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)江斌先生主持，公司董事會(huì)成員應(yīng)到九人，實(shí)到九人。公司監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員亦列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

??經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以舉手表決方式表決通過(guò)了以下決議：

??一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及審計(jì)報(bào)告的議案》；

??2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,662,750,797.11元，比上年的1,203,809,133.75元增長(zhǎng)38.12%。2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東凈利潤(rùn)299,767,905.21元，與上年的112,572,991.02元相比增長(zhǎng)166.29%，基本每股收益0.51元。截止2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額3,100,862,059.61元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益2,164,978,026.25元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

??報(bào)告內(nèi)容參見(jiàn)公司《2016年年度報(bào)告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”和“重要事項(xiàng)”章節(jié)。具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

??報(bào)告內(nèi)容參見(jiàn)公司《2016年年度報(bào)告》中“管理層討論與分析”、“公司治理”。具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》；

??具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

??根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-527,863.45元，母公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定公積金0.00元，加上年初未分配利潤(rùn)183,246,028.66元，扣除2016年已實(shí)施2015年度的分配方案合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利28,800,000.00元，2016年度母公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為153,918,165.21元。

??2016年度，公司擬以截止2016年12月31日公司總股本616,481,927股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利123,296,385.40元人民幣，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年。送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

??公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了廣大投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相匹配，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有利于增強(qiáng)股東的信心，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司《未來(lái)三年（2015-2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》及公司的利潤(rùn)分配政策。

??獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)，具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施。

??六、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

??公司獨(dú)立董事對(duì)該報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??七、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》；

??2016年度公司不存在未落實(shí)深圳證券交易所有關(guān)內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)則的情形。公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??八、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的第2017-023號(hào)公告。

??獨(dú)立董事對(duì)該報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??九、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；

??根據(jù)公司及子公司經(jīng)營(yíng)的情況，擬向以下銀行申請(qǐng)授信額度，共計(jì)提出2017年度銀行授信額度為50.00億，具體方案如下：

??1、交通銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度10.00億

??2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度1.50億

??3、建設(shè)銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度10.00億

??4、興業(yè)銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度1.50億

??5、中國(guó)銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度10.00億

??6、民生銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度1.50億

??7、工商銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度5.00億

??8、中信銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度7.00億

??9、招商銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度1.50億

??10、國(guó)際銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度1.00億

??11、光大銀行廈門(mén)分行 綜合授信額度1.00億

??以上授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)江斌先生及其授權(quán)代表人代表公司及子公司簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。

??該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??十、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

??同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，從事會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)，聘期一年；同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定該所的報(bào)酬并與其簽訂委托協(xié)議。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??十一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于2017年度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)激勵(lì)方案的議案》；

??以公司2017年度經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的凈利潤(rùn)分段按不同比例計(jì)提公司2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)，具體為：1）低于人民幣1億元以下，不予計(jì)提；2）1億-2億元部分，按照1%的比例計(jì)提；3）2億-3億元部分，按照2%的比例計(jì)提；4）3億元以上部分，按照3%的比例計(jì)提。授權(quán)公司董事長(zhǎng)江斌先生根據(jù)公司實(shí)際情況制訂具體方案并負(fù)責(zé)在2018年度實(shí)施分配。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??十二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

??公司（含子公司）預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方中牧實(shí)業(yè)股份有限公司2017年1月1日至2017年12月31日發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)5,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的第2017-024號(hào)公告。

??關(guān)聯(lián)董事高偉先生、梁傳玉先生回避表決。

??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??十三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

??結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《公司章程修訂對(duì)照表》。

??該議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)。

??十四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

??根據(jù)財(cái)政部于2016年12月3日發(fā)布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，同意公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。詳見(jiàn)公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的第2017-027號(hào)公告。

??獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

??十五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)的議案》。

??公司擬定于2017年4月28日下午2時(shí)30分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)，會(huì)議將審議以下議案：

??1、《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

??2、《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

??3、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

??4、《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》；

??5、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

??6、《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；

??7、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

??8、《關(guān)于2017年度公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核方案的議案》；

??9、《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

??上述第5個(gè)議案《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、第9個(gè)議案《關(guān)于修訂公司章程的議案》需要以特別決議審議通過(guò)。

??上述第5個(gè)議案《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、第7個(gè)議案《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、第8個(gè)議案《關(guān)于2017年度公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核方案的議案》需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

??獨(dú)立董事黃興孿先生、龍小寧女士、陸翔女士向董事會(huì)提交了《2016年度述職報(bào)告》，并將在公司2016年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??特此公告。

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??二〇一七年四月七日

??

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-021

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2017年4月7日上午在廈門(mén)市海滄區(qū)公司五層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2017年3月28日以通訊方式發(fā)出，并獲全體監(jiān)事確認(rèn)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)召集人王水華先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)參加表決人數(shù)三人，實(shí)際參加表決人數(shù)三人。公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表等人員亦列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以舉手表決和通訊表決相結(jié)合的方式表決通過(guò)了以下議案：

??一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

??《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及審計(jì)報(bào)告的議案》；

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告在所有重大方面充分反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的整體情況。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》；

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司2016年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2016年度的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??四、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司已根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。公司對(duì) 2016年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)真實(shí)、客觀。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??五、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的2016年度公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告與實(shí)際情況相符。

??六、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)務(wù)部頒發(fā)的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

??特此公告。

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??監(jiān) 事 會(huì)

??二〇一七年四月七日

??

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-023

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用

??情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定及廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，將公司2016年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下：

??第一部分 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］1531號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由主承銷(xiāo)商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為35.00元/股，共募集資金805,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用50,839,000.00元后，公司本次募集資金凈額為754,161,000.00元，已由主承銷(xiāo)商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司匯入公司募集資金賬戶(hù)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年10月24日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，已出具了信會(huì)師報(bào)字【2011】第13562號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

??募集資金以前年度使用777,805,849.72元（含募集資金利息及理財(cái)收入），本年度使用342,300.00元，截止2016年12月31日，募集資金賬戶(hù)余額19,437,032.83。

??二、募集資金存放和管理情況

??公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定和相關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，于2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《募集資金使用管理辦法》，于公司上市后生效。并經(jīng)2011年11月17日公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)修訂。該《募集資金使用管理辦法》于2014年3月18日進(jìn)行再修訂，且先后經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)；根據(jù)《募集資金使用管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2011年11月18日分別與光大銀行股份有限公司廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部、交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行海滄支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部、招商銀行股份有限公司廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。

??根據(jù)2012年5月24日召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體及延期的議案》，公司募集資金投資項(xiàng)目“微生物發(fā)酵法年產(chǎn)350噸二十二碳六烯酸（DHA）項(xiàng)目”和“微生物發(fā)酵法年產(chǎn)250噸花生四烯酸（ARA）項(xiàng)目”的部分實(shí)施地變更至內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣托電工業(yè)園區(qū)，實(shí)施主體也相應(yīng)變更為內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金達(dá)威藥業(yè)”）。為方便和加強(qiáng)募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理，金達(dá)威藥業(yè)增設(shè)兩個(gè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，公司將分別將上述兩個(gè)項(xiàng)目發(fā)酵部分項(xiàng)目建設(shè)資金和流動(dòng)資金存放于上述賬戶(hù)，公司、金達(dá)威藥業(yè)、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2012年6月4日與中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)分行營(yíng)業(yè)部簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，實(shí)施四方監(jiān)管。

??根據(jù)2013年3月18日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金用于投資內(nèi)蒙古60噸/年輔酶Q10擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目暨對(duì)子公司增資的議案》，公司使用超募資金9,900.00萬(wàn)元投資“內(nèi)蒙古60噸/年輔酶Q10擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目由全資子公司內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金達(dá)威藥業(yè)”）實(shí)施完成，即通過(guò)對(duì)金達(dá)威藥業(yè)增資9,900.00萬(wàn)元，計(jì)入金達(dá)威藥業(yè)的注冊(cè)資本，用于該項(xiàng)目的投入。為方便和加強(qiáng)募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理，金達(dá)威藥業(yè)增設(shè)一個(gè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，用于存放該項(xiàng)目建設(shè)資金和流動(dòng)資金，公司、金達(dá)威藥業(yè)、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與交通銀行股份有限公司廈門(mén)海滄支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，實(shí)施四方監(jiān)管。

??截至2016年12月31日止，首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??截至2016年12月31日止，首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用及結(jié)余情況，見(jiàn)下表：

??■

??三、募集資金本年度實(shí)際使用情況

??（一）本年度募集資金使用情況

??報(bào)告期，公司實(shí)際使用募集資金34.23萬(wàn)元，具體情況詳見(jiàn)本附表1：《首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表》。

??（二）尚未使用募集資金情況

??截至2016年12月31日止，公司募集資金凈額75,416.10萬(wàn)元，累計(jì)收到利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額4,342.42萬(wàn)元，實(shí)際使用募集資金(含利息及理財(cái)收入)77,814.81萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額為(含利息及理財(cái)收入)1,943.70萬(wàn)元，用于支付應(yīng)付未付的工程款、設(shè)備款、質(zhì)保金，全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)中，詳見(jiàn)前述《首次公開(kāi)發(fā)行募集資金的存儲(chǔ)情況》表。

??四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??（一）募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

??根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資項(xiàng)目如下：

??■

??1）經(jīng)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司將募集資金用于“微生物發(fā)酵法年產(chǎn)350噸二十二碳六烯酸（DHA）項(xiàng)目”中項(xiàng)目建設(shè)投資6,500.50萬(wàn)元、流動(dòng)資金1000.00萬(wàn)元，共計(jì)7,500.50萬(wàn)元變更實(shí)施地至內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣托電工業(yè)園區(qū)用于DHA發(fā)酵部分投入，變更實(shí)施主體為內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金達(dá)威藥業(yè)”）；公司將募集資金用于“微生物發(fā)酵法年產(chǎn)350噸二十二碳六烯酸（DHA）項(xiàng)目”中項(xiàng)目建設(shè)投資1,000.50萬(wàn)元、流動(dòng)資金500.00萬(wàn)元，共計(jì)1,500.50萬(wàn)元變更實(shí)施地至廈門(mén)市海滄區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)用于DHA粉劑成品部分投入。公司將募集資金用于“微生物發(fā)酵法年產(chǎn)250噸花生四烯酸（ARA）項(xiàng)目”中項(xiàng)目建設(shè)投資7,500.22萬(wàn)元、流動(dòng)資金1,000.00萬(wàn)元，共計(jì)8,500.22萬(wàn)元變更實(shí)施地至內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣托電工業(yè)園區(qū)用于ARA發(fā)酵部分投入，變更實(shí)施主體為金達(dá)威藥業(yè)；公司將募集資金用于“微生物發(fā)酵法年產(chǎn)250噸花生四烯酸（ARA）項(xiàng)目”中項(xiàng)目建設(shè)投資999.78萬(wàn)元、流動(dòng)資金500.00萬(wàn)元，共計(jì)1,499.78萬(wàn)元變更實(shí)施地至廈門(mén)市海滄區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)用于ARA粉劑成品部分投入。

??2）經(jīng)2014年4月17日召開(kāi)的公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司終止DHA項(xiàng)目和ARA項(xiàng)目中由公司負(fù)責(zé)實(shí)施的粉劑成品部分，改用公司使用自有資金并于2011年度完成建設(shè)的食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目生產(chǎn)。上述部分項(xiàng)目終止實(shí)施后，DHA項(xiàng)目和ARA項(xiàng)目所需投資總額分別調(diào)整至7,500.50萬(wàn)元和8,500.22萬(wàn)元。根據(jù)2015年8月20日公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于終止前次募集資金投資項(xiàng)目-研發(fā)中心項(xiàng)目并將前次剩余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,將上述粉劑成品部分項(xiàng)目金額中的2,895.40萬(wàn)元（含DHA項(xiàng)目結(jié)余的4.6萬(wàn)元）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

??3）由于公司研發(fā)中心原實(shí)施地所處的區(qū)域規(guī)劃發(fā)生變化，導(dǎo)致該地塊已不適合于該項(xiàng)目的建設(shè)，尋找新的用地需要一定的時(shí)間，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)要求，公司需要對(duì)研發(fā)中心項(xiàng)目重新進(jìn)行論證。經(jīng)2014年4月17日召開(kāi)的公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將“研發(fā)中心”項(xiàng)目的建成期調(diào)整至2016年12月31日。

??4）經(jīng)2015年8月20日公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于終止前次募集資金投資項(xiàng)目-研發(fā)中心項(xiàng)目并將前次剩余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司決定終止實(shí)施“研發(fā)中心項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目扣除應(yīng)付未付設(shè)備款后剩余的募集資金2,888.55萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

??（二）超募資金投資項(xiàng)目及變更情況 ：

??本次超募資金計(jì)劃投資項(xiàng)目如下：

??■

??注*：為美國(guó)全資子公司 KUC Holding內(nèi)保外貸支付銀行保證金共計(jì)12,000萬(wàn)元，含其他變更用途超募資金5,605萬(wàn)元。

??經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司終止使用超募資金 1,005.00萬(wàn)元（此前已繳納500萬(wàn)元）繳納廈門(mén)金達(dá)威食品安全檢測(cè)技術(shù)公司余下的出資，終止實(shí)施使用超募資金4,600萬(wàn)元人民幣投資國(guó)鼎生物科技股份有限公司。此次變更用途的超募資金合計(jì)5,605萬(wàn)元人民幣用于為美國(guó)全資子公司 KUC Holding 內(nèi)保外貸支付部分銀行保證金。

??具體內(nèi)容見(jiàn)附表2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》

??（三）募集資金結(jié)余、利息及理財(cái)收入使用情況：

??根據(jù)公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于終止前次募集資金投資項(xiàng)目-研發(fā)中心項(xiàng)目并將前次剩余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金利息收入及理財(cái)收入合計(jì)4,289.03萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金超募資金項(xiàng)目完成后的節(jié)余資金合計(jì)959.56萬(wàn)元變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)所有募集資金變更事項(xiàng)、歸還銀行貸款及永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)明確發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。

??■

??

??第二部分2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1787 號(hào)核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）40,481,927 股，每股發(fā)行價(jià)格16.60 元（人民幣，下同），并于2016年 10月 17日 在深圳證券交易所上市。本次募集資金總額人民幣671,999,988.20 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣16,382,399.82 元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣655,617,588.38 元。該項(xiàng)募集資金已于2016年 9月 19日由華泰聯(lián)合證券股份有限責(zé)任公司匯入公司募集資金賬戶(hù)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年9 月22 日出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第116206 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

??本報(bào)告期，公司募集資金凈額65,561.76萬(wàn)元，累計(jì)收到利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額65.35萬(wàn)元，實(shí)際使用募集資金（含利息收入）65,617.07萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額（含利息收入）為10.04萬(wàn)元。

??二、募集資金存放和管理情況

??公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門(mén)城建支行、交通銀行股份有限公司廈門(mén)分行、招商銀行股份有限公司廈門(mén)分行、中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)海滄支行（以下統(tǒng)稱(chēng)“乙方”）分別開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），用于本次募集資金的存儲(chǔ)與使用。

??2016 年10 月14 日，公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及各專(zhuān)戶(hù)所在行分別簽訂了《廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”），明確各方的權(quán)利和義務(wù)。

??1）2016年非公開(kāi)發(fā)行募資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

??單位：人民幣元

??■

??2）截至2016年 12月31日止，非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用及結(jié)余情況如下：

??單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

??(一)募集資金使用情況對(duì)照表

??募集資金使用情況詳見(jiàn)附表3《非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表》。

??(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

??公司在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目。截至2016年10月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為10,264.81萬(wàn)美元，折合人民幣65,292.21萬(wàn)元（按照《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》披露的人民幣對(duì)美元折算匯率計(jì)算），根據(jù)實(shí)際到位的募集資金凈額使用計(jì)劃，以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金額為人民幣62,558.01萬(wàn)元，具體情況如下：

??■

??上述情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了《關(guān)于廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2016]第116218號(hào)）。2016年10月14日，公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，確認(rèn)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目金額人民幣62,558.01萬(wàn)元，同意公司以募集資金置換該部分資金。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意意見(jiàn)。前述募集資金置換行為的審批程序符合深交所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定要求。2016年10月27日公司完成上述先期投入募集資金的置換。

??(三)尚未使用的募集資金用途和去向

??截至2016年12月31日止，公司募集資金凈額65,561.76萬(wàn)元，累計(jì)收到利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額65.35萬(wàn)元，實(shí)際使用募集資金(含利息及理財(cái)收入) 65,617.07萬(wàn)元，募集資金余額為(含利息及理財(cái)收入) 10.04萬(wàn)元，尚未使用募集資金全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)中，詳見(jiàn)前述《募集資金的存儲(chǔ)情況》表。

??第三部分 本年度募集資金使用的其他情況說(shuō)明

??一、報(bào)告期公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??無(wú)

??二、報(bào)告期募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓情況

??無(wú)

??三、報(bào)告期公司用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

??無(wú)

??四、報(bào)告期募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

??公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金使用相關(guān)信息，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。

??五、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出

??本專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于2017年4月7日批準(zhǔn)報(bào)出。

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??二〇一七年四月七日

??

??附表1：

??首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

??編制單位：廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司????? 2016年12月31日??????? 單位：人民幣萬(wàn)元

??■

??■

??

??附表2：

??變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

??編制單位：廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 2016年12月31日單位：人民幣萬(wàn)元

??■

??

??附表3：

??非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

??編制單位：廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司????? 2016年12月31日??????? 單位：人民幣萬(wàn)元

??■

??

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-024

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）關(guān)聯(lián)交易概述

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司及子公司(以下合稱(chēng)“公司”，簡(jiǎn)稱(chēng)“金達(dá)威”) 2017年度將與關(guān)聯(lián)方中牧實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中牧股份”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

??截止2016年12月31日，中牧股份持有公司141,581,184股股份，占公司總股本616,481,927股的22.97%，為公司的第二大股東。以上關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??2017年4月8日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事高偉先生、梁傳玉先生回避了表決。該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

??根據(jù)公司預(yù)計(jì)，2017年將向關(guān)聯(lián)方中牧股份及其所屬子公司銷(xiāo)售金額不超過(guò)5,000.00萬(wàn)元的產(chǎn)品。

??單位：萬(wàn)元

??■

??（三）當(dāng)年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的金額

??■

??二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??（一）基本情況

??中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注冊(cè)資本42,980萬(wàn)元，注冊(cè)地址為北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)八區(qū)16-19號(hào)樓。中牧股份主要經(jīng)營(yíng)范圍為：加工、生產(chǎn)飼料原料、飼料、飼料添加劑、動(dòng)物保健品、畜禽制品及其相關(guān)產(chǎn)品；銷(xiāo)售獸藥、飼料原料、飼料、飼料添加劑、動(dòng)物保健品、畜禽制品及其相關(guān)產(chǎn)品、畜牧業(yè)生產(chǎn)資料；研究開(kāi)發(fā)飼料新品種、飼料新技術(shù)；與以上項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）。

??截止2016年9月30日，中牧股份總資產(chǎn)585,695.10萬(wàn)元，2016年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入274,750.84萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)21,465.38萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)來(lái)自中牧股份2016年三季報(bào)，未經(jīng)審計(jì)）。

??（二）履約能力分析

??中牧股份為國(guó)有控股的上市公司，依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，具備很強(qiáng)的履約能力。

??三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??上述日常關(guān)聯(lián)交易均遵循公平合理的定價(jià)原則，以可比的獨(dú)立第三方的價(jià)格為參考標(biāo)準(zhǔn)，各方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協(xié)議，并保證銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)格不偏離第三方價(jià)格；交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。

??公司根據(jù)實(shí)際需要與市場(chǎng)情況，與中牧股份簽訂有關(guān)的銷(xiāo)售合同。

??四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

??維生素是飼料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的維生素生產(chǎn)企業(yè)，中牧股份是國(guó)內(nèi)重要的從事獸藥與飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，以及飼料貿(mào)易業(yè)務(wù)企業(yè)，公司與中牧股份之間的交易在中牧股份成為公司股東之前就一直存在。中牧股份看好公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)為保證自身產(chǎn)品原材料供應(yīng)的穩(wěn)定，成為公司股東，并與公司保持長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。中牧股份為公司的下游客戶(hù)，公司與其的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)在未來(lái)具有一定的持續(xù)性。

??公司與中牧股份的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售完全遵循市場(chǎng)化交易的原則，交易價(jià)格公允，與銷(xiāo)售給第三方企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格相同，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果有積極的影響。預(yù)計(jì)2017年度公司與中牧股份發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額與上年相比，無(wú)明顯增長(zhǎng)幅度，占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例仍然較低，并且由于公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，占公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例更小，公司的獨(dú)立性沒(méi)有受到影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

??五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

??公司獨(dú)立董事黃興孿、龍小寧、陸翔同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

??該日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常交易產(chǎn)生的事項(xiàng)，我們認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公平合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)議案。公司董事會(huì)在對(duì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，董事會(huì)的召集、召開(kāi)審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

??六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

??經(jīng)核查，認(rèn)為金達(dá)威2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司發(fā)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃無(wú)異議。

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??二〇一七年四月七日

??

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-025

??廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??根據(jù)廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年4月7日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，公司董事會(huì)決定召開(kāi)2016年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況：

??1、股東大會(huì)屆次：2016年度股東大會(huì)

??2、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

??3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

??現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月28日下午14：30開(kāi)始

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年4月27日－2017年4月28日

??其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時(shí)間。

??5、股權(quán)登記日：2017年4月21日（星期五）。

??（下轉(zhuǎn)B80版）