??證券代碼：002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：2017-018

??橫店集團東磁股份有限公司

??職工代表監事換屆選舉會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開和出席情況

??橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱"公司"）職工代表大會于二○一七年四月五日下午一點三十分在東磁大廈三樓會議室以現場會議的方式召開，選舉職工代表擔任公司第七屆監事會職工代表監事，本次會議應到職工代表120人，實到120人。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

??二、會議審議表決情況

??本次會議由工會主席朱秋華先生主持，會議在保障職工代表充分表達意見的前提下，以投票表決方式審議通過如下議案：

??會議以120票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《公司關于選舉任國良先生為公司第七屆監事會職工代表監事的議案》。

??鑒于公司第六屆監事會任期于2017年4月10日屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經全體與會代表表決，選舉任國良先生為公司第七屆監事會職工代表監事，職工代表監事任國良將與公司2016年年度股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期三年（自公司2016年年度股東大會通過非職工代表監事選舉之日起算）。

??上述職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》有關監事任職的資格和條件。最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

??職工代表監事簡歷見附件。

??三、備查文件

??公司職工代表監事換屆選舉會議決議。

??特此公告。

??橫店集團東磁股份有限公司

??董事會

??二〇一七年四月七日

??附件：職工代表監事簡歷

??任國良，男，中國籍，1975年4月生，本科學歷，高級會計師。曾任東磁集團霍山總廠財務科長，現任本公司橫店集團東磁股份有限公司財務科長。其最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況；其與公司董事、監事、高管人員之間不存在關聯關系，截止2017年4月6日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬于"失信被執行人"。

??

??證券代碼：002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：2017-019

??橫店集團東磁股份有限公司

??2016年年度股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??1、本次股東大會無否決提案的情況；

??2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。

??一、會議召開和出席情況

??（一）會議召開情況

??1、本次股東大會的召開時間

??（1）現場會議召開時間為：2017年4月6日（星期四）14：00-16：00時。

??（2）網絡投票時間：2017年4月5日-4月6日，其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2017年4月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月5日15：00-2017年4月6日15：00的任意時間。

??2、現場會議召開地點：東磁大廈九樓會議室（浙江省東陽市橫店鎮華夏大道233號）。

??3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

??4、會議召集人：公司董事會

??5、會議主持人：公司董事長何時金先生

??6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等有關規定。

??（二）會議出席情況：

??1、股東出席會議的總體情況：

??參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計49人，代表股份數量為474,305,176 股，占公司有表決權股份總數的57.7154%。其中，現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計7人，代表股份數量為459,534,260股，占公司有表決權股份總數的55.9180%；通過網絡投票的股東共計42人，代表股份數量為14,770,916股，占公司有表決權股份總數的1.7974%。

??2、中小股東出席會議的情況：

??參加本次股東大會的中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共計45人，代表股份數量為15,558,016股，占公司有表決權股份總數的1.8934%。其中，現場出席股東大會的中小股東及股東授權委托代表共計3人，代表股份數量為787,100 股，占公司有表決權股份總數的0.096%；通過網絡投票的股東共計42人，代表股份數量為14,770,916股，占公司有表決權股份總數的1.7974%。

??3、、公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議，北京市中咨律師事務所見證律師出席本次股東大會，并出具了見證意見。

??二、議案的審議和表決情況

??本次股東大會以現場書面記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式進行，審議通過了如下議案：

??1、審議通過了《公司2016年年度報告》及其摘要；

??該議案總表決情況為：同意474,299,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9989%；反對5,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0011%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??2、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》；

??該議案總表決情況為：同意474,299,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9989%；反對5,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0011%；棄權0 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??3、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》；

??該議案總表決情況為：同意474,292,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9974 %；反對12,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0026%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??4、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》；

??該議案總表決情況為：同意474,299,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9989%；反對5,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0011%；棄權0 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??5、審議通過了《公司2017年度財務預算報告》；

??該議案總表決情況為：同意474,299,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9989%；反對5,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0011%；棄權0 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??6、以特別決議審議通過了《公司2016 年度利潤分配的預案》；

??該議案總表決情況為：同意474,219,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9820%；反對85,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0180%；棄權 0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??中小股東表決情況為：同意15,472,716股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的99.4517%；反對85,300股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的 0.5483%；棄權0 股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

??該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

??7、審議通過了《公司關于續聘2017年度審計機構的議案》；

??該議案總表決情況為：同意474,292,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9974 %；反對12,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0026%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??中小股東表決情況為：同意15,545,716股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的99.9209%；反對12,300股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.0791%；棄權0股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。

??8、審議通過了《公司2017年度日常關聯交易預計的議案》；

??該議案總表決情況為：同意15,824,076股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9223%；反對12,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0777%；棄權0 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000 %。

??橫店集團控股有限公司和東陽市博馳投資合伙企業（有限合伙）分別持有公司股份412,100,000股和46,368,800股，上述公司關聯股東對此議案均回避表決。

??9、審議通過了《公司關于董事會換屆選舉的議案》，本議案以累積投票制進行表決，非獨立董事和獨立董事的表決分別進行，具體表決結果如下：

??9.1公司第七屆董事會非獨立董事候選人

??9.1.1 選舉何時金先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

??表決結果：同意472,326,842股，占出席會議有表決權股份總數99.5829%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，何時金先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

??9.1.2 選舉徐文財先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

??表決結果：同意472,354,146股，占出席會議有表決權股份總數99.5887%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，徐文財先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

??9.1.3 選舉胡天高先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

??表決結果：同意472,462,127股，占出席會議有表決權股份總數99.6114%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，胡天高先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

??9.1.4 選舉厲寶平先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

??表決結果：同意472,462,128股，占出席會議有表決權股份總數99.6114%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，厲寶平先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。

??9.2公司第七屆董事會獨立董事候選人

??9.2.1選舉錢娟萍女士為公司第七屆董事會獨立董事；

??表決結果：同意472,326,134股，占出席會議有表決權股份總數 99.5827%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，錢娟萍女士當選為公司第七屆董事會獨立董事。

??9.2.2 選舉吳次芳先生為公司第七屆董事會獨立董事；

??表決結果：同意472,462,143股，占出席會議有表決權股份總數99.6114%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，吳次芳先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。

??9.2.3 選舉劉保鈺先生為公司第七屆董事會獨立董事；

??表決結果：同意472,483,166股，占出席會議有表決權股份總數 99.6159%；超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，劉保鈺先生當選為公司第七屆董事會獨立董事。

??董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

??各位非獨立董事和獨立董事在股東大會審議其受聘議案時，向出席股東大會的股東及股東代表作了受聘任職報告，就其任職資格、專業能力、從業經歷、違法違規情況、與公司是否存在利益沖突、獨立性和勝任能力等方面進行了陳述。

??10、審議通過了《公司關于監事會換屆選舉的議案》，本議案以累積投票制進行表決，具體表決如果如下：

??10.1 選舉厲國平先生為公司第七屆監事會監事；

??表決結果：同意472,476,134股，占出席會議有表決權股份總數 99.6114%；

??超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，厲國平先生當選為公司第七屆監事會監事。

??10.2 選舉陸德根先生為公司第七屆監事會監事；

??表決結果：同意472,326,123股，占出席會議有表決權股份總數 99.5827%；

??超過出席本次會議股東及股東達標所持有效表決權的半數，陸德根先生當選為公司第七屆監事會監事。

??監事會中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

??各位監事在股東大會審議其受聘議案時，向出席股東大會的股東及股東代表作了受聘任職報告，就其任職資格、專業能力、從業經歷、違法違規情況、與公司是否存在利益沖突、獨立性和勝任能力等方面進行了陳述。

??11、以特別決議審議通過了《公司關于增加經營范圍并修訂的議案》。

??該議案總表決情況為：同意474,299,876股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9989%；反對5,300股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0011%；棄權0 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

??該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

??三、獨立董事述職情況

??本次股東大會，獨立董事錢娟萍代表公司三名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《公司獨立董事2016年度述職報告》。該報告對2016年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數、發表獨立意見、對公司進行現場調查的情況及保護社會公眾股股東合法權益等履職情況進行了報告。各獨立董事述職報告已于2017年3月15日刊登于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??四、律師出具的法律意見

??本次股東大會經北京市中咨律師事務所郭曉雷、王偉律師現場見證，并出具了見證意見，該見證意見認為：本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人的資格、出席會議人員的資格、審議的議案與會議通知相符、股東大會的表決程序和表決結果等均符合《公司法》、《公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會所形成的決議合法、有效。

??五、備查文件

??1、橫店集團東磁股份有限公司2016年年度股東大會決議；

??2、北京市中咨律師事務所出具的法律意見書。

??特此公告。

??橫店集團東磁股份有限公司

??董 事 會

??二〇一七年四月七日