??（上接B81版）
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??會議聽取事項:獨立董事的述職報告
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已于2017年3月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。
??2、特別決議議案：9.00、9.01、9.02
??3、對中小投資者單獨計票的議案：1、5、7、9.00、9.01、9.02、10、11
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：7、9.01、9.02、11
??應回避表決的關聯股東名稱：廣廈控股集團有限公司、廣廈建設集團有限責任公司、樓忠福、樓明、樓江躍、盧振華、盧振東、鄭瑤瑤
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??(六)同時持有本公司普通股和優先股的股東，應當分別投票；同時持有多只優先股的股東，應當分別投票。
??(七)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2 (不適用)。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??符合上述條件的股東需持本人身份證、股東賬戶卡；個人股東代理人需持本人身份證、書面的股東授權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人營業執照復印件及法人授權委托書于2017年4月10日（上午9:00到下午3:00）到公司董事會辦公室登記（異地股東可用信函或傳真方式登記）。
??六、其他事項
??公司地址：杭州市西湖區莫干山路231號銳明大廈15層董事會辦公室
??郵 編：310005
??電 話：0571-87974176
??傳 真：0571-85125355
??聯 系 人：包宇芬、胡萍哲
??會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司
??董事會
??2017年3月21日
??附件1：授權委托書
??●報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??浙江廣廈股份有限公司：
??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月11日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
??
??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-018
??浙江廣廈股份有限公司
??關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●本議案尚需提交股東大會審議
??●日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方日常關聯交易系公司正
??常經營所需，交易遵循公平、公正的市場原則，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。
??一、日常關聯交易基本情況
??（一）日常關聯交易履行的審議程序
??公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的議案》，關聯董事樓明、樓江躍回避了表決，公司獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見。
??獨立董事意見：
??1、該議案已經通過了董事會審議表決，關聯董事回避了表決，審議和表決的程序符合法律法規和《公司章程》的規定；
??2、上述關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性的日常關聯交易，本公司和交易方形成了穩定的合作伙伴關系，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
??3、本公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，日常關聯交易定價公允、不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司的獨立性帶來影響，公司也不會對關聯方形成依賴。
??同意將《關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的議案》提交股東大會審議。
??（二）2016年度關聯交易預計與執行情況
??公司第八屆董事會第十四次會議、2015年年度股東大會審議通過了《關于確認2015年度日常關聯交易以及預計2016年度日常關聯交易的議案》，關聯董事樓明、樓江躍回避了表決，公司獨立董事發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。2016年實際發生的日常關聯交易如下：
??1、常規性日常關聯交易(單位：萬元)
??■
??2、子公司工程項目施工日常關聯交易 (單位：萬元)
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??注：雍竺實業關聯交易金額為資產交割日前接受勞務工程的金額
??（三）2017年度日常關聯交易預計金額和類別
??1、常規性日常關聯交易
??（單位：萬元）
??■
??2、子公司工程項目施工日常關聯交易
??(單位：萬元)
??■
??關聯公司可能會在上述項目中中標。公司將嚴格遵循公開、公平、公正的原則，不斷加強各項目工程市場化參與程度，嚴格把控關聯交易決策程序。公司將綜合考慮市場等多方因素，適時對開工量及工程進度作出合理調整，在不超過已審批總額度的情況下，公司將根據各子公司的實際情況對單筆交易金額和交易對象進行適當調劑。基于上述原因，全年實際關聯交易金額與預計金額會產生一定的差異。對于上述額度以外的關聯交易，公司將嚴格按照相關要求，重新履行審議程序并及時履行信息披露義務。
??二、關聯方介紹和關聯關系
??1、廣廈控股集團有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：15億元；法定代表人：樓明；住所：杭州市莫干山路231號17樓；成立時間：2002年02月05日；經營范圍：從事高新技術企業及科技型企業的股權風險投資、實業型風險投資、信息咨詢（不含證券、期貨的咨詢）及科技成果轉讓的相關技術性服務，企業資產重組、收購、兼并，實業投資，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)
??■
??（3）與本公司關聯關系
??為本公司控股股東，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司總股本的37.43%。
??2、廣廈建設集團有限責任公司
??（1）基本情況：注冊資本：10億元；法定代表人：韋晗；住所：浙江省東陽市白云街道東義路111號3樓；成立時間：1994年11月08日；經營范圍：房屋建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包二級，建筑裝修裝飾工程一級等。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司的關聯關系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司總股本的6.99%，為本公司5%以上股東。
??3、杭州建工集團有限責任公司
??（1）基本情況：杭州建工集團有限責任公司注冊資本：1.6億元；法定代表人：來連毛；住所：杭州市西湖區天目山路306號，經營范圍：房屋建筑工程承包一級，機電安裝工程承包一級，市政公用工程施工總承包一級，建筑裝修裝飾工程專業承包一級等。
??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)
??■
??（3）與本公司關聯關系
??與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??4、廣廈湖北第六建設工程有限責任公司
??（1）基本情況：廣廈湖北第六建設工程有限責任公司，成立時間：1990年06月02日；住所：武漢市武昌中北路181號；法定代表人：許欣華；注冊資本：32,000萬元；經營范圍房屋建筑工程施工總承包一級、冶煉工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包一級、機電設備安裝工程專業承包一級、建筑裝修裝飾工程專業承包一級、體育場地設施工程專業承包二級、鋼結構工程專業承包一級、消防設施工程專業承包二級。
??（2）最近又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司關聯關系
??與本公司同一母公司，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??5、浙江廣廈建筑設計研究有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：600萬元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市解放路40號1幢一層；經營范圍：： 建筑設計、裝飾設計、信息咨詢及相關技術的服務、開發，曬圖。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
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??（3）與本公司關聯關系：本公司控股公司實際控制企業，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??6、杭州環湖大酒店有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：934.9萬元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市上城區延安路209號；經營范圍：服務：住宿（上述經營范圍在批準的有效期內方可經營）。 服務：出租結婚禮服；批發、零售：針、紡織品，百貨。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司關聯關系：本公司實際控制人控制的企業，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??7、浙江福臨園林花木有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：3000萬元；法定代表人：何林映；住所：東陽市振興路1號；經營范圍：園林設計；園林綠化貳級；園林古建筑工程專業承包叁級；城市道路橋梁叁級；花木種植。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司關聯關系：與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??8、浙江華文世紀廣告有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：1000萬元；法定代表人：徐陽英；住所：杭州市萬塘路18號709室；經營范圍：設計、制作、代理國內各類廣告，市場信息調研服務。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司關聯關系：與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??9、杭州市建筑工程監理有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：2000萬元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市下城區中山北路607號14樓；經營范圍：服務：建筑、市政、園林、機電設備安裝，公路工程建設監理、管理、咨詢，預決算編制，招標代理。。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司關聯關系：與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??10、廣廈東陽古建園林工程有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：2000萬元；法定代表人：王麗亞；住所：浙江省東陽市吳寧街道辦事處工人路80號；經營范圍：園林古建筑工程施工，城市園林綠化施工、養護，市政公用工程施工，建筑裝飾工程施工；園林建筑裝飾材料（不含竹木板材、砂石料及危險品）、工藝品銷售。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司關聯關系：與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??三、關聯方履約能力分析
??本公司及子公司與上述公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述關聯方依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力，不會對雙方日常交易帶來風險。
??四、關聯交易的定價政策
??公司與關聯方就提供或接受勞務、購買或出售商品方面的關聯交易決策程序為：交易雙方遵循公開、公平、公正和自愿、平等、互利的原則，按政府有關部門規定的程序和要求經招投標確定交易對方及交易價格。
??五、交易對上市公司的影響
??上述關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，本公司和交易方形成了穩定的合作伙伴關系，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。本公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，日常關聯交易定價公允、不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司的獨立性帶來影響，公司也不會對關聯方形成依賴。
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十一日
??
??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-019
??浙江廣廈股份有限公司
??關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、關聯交易基本情況
??（一）關聯交易履行的審議程序
??2017年3月17日，公司第八屆第二十次董事會以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的議案》，關聯董事樓明、樓江躍回避了表決，獨立董事對本事項分別出具了事前認可意見和獨立意見。本議案需提交公司年度股東大會審議。
??（二）2016年度控股股東及其關聯方向公司提供借款情況
??公司第八屆董事會第十四次會議、2015年年度股東大會審議通過了《關于2016年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的議案》，同意公司控股股東廣廈控股集團有限公司及其關聯方向公司及控股子公司提供借款不超過20億元（實際借款金額以到賬金額為準），期限為股東大會通過之日起一年內有效，利率不高于公司平均融資成本，且不超過10%。關聯董事樓明、樓江躍回避了表決，公司獨立董事發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。截止2016年12月31日，廣廈控股及其關聯方向公司及控股子公司提供借款余額30,962.71萬元，利率為6.63%。
??（三）2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計
??為繼續支持公司發展，保證公司流動資金的正常運轉，降低部分財務費用，公司控股股東廣廈控股集團有限公司（以下簡稱廣廈控股）及其關聯方擬向公司及控股子公司提供借款不超過15億元（實際借款金額以到賬金額為準），期限為股東大會通過之日起至下一年年度股東大會召開之日止，利率不高于目前公司非銀行信用融資成本，且不超過10%。廣廈控股持有公司37.43%的股份，為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，該項交易構成了關聯交易。具體內容如下：
??1、借款對象：公司及控股子公司，在此范圍內，由董事會授權公司管理層依據具體資金需求確認每筆借款的實際使用對象；
??2、借款總額：自股東大會通過本次關聯交易提案起至下一年年度股東大會召開之日止，借款金額不超過15億元（實際借款額以到賬金額為準）；
??3、借款利率：利率不高于目前公司非銀行信用融資成本，且不超過10%。
??二、關聯方介紹
??1、廣廈控股集團有限公司
??（1）基本情況：注冊資本：15億元；法定代表人：樓明；住所：杭州市莫干山路231號17樓；成立時間：2002年02月05日；經營范圍：從事高新技術企業及科技型企業的股權風險投資、實業型風險投資、信息咨詢（不含證券、期貨的咨詢）及科技成果轉讓的相關技術性服務，企業資產重組、收購、兼并，實業投資，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)
??■
??（3）與本公司關聯關系
??為本公司控股股東，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司總股本的37.43%。
??2、廣廈建設集團有限責任公司
??（1）基本情況：注冊資本：10億元；法定代表人：韋晗；住所：浙江省東陽市白云街道東義路111號3樓；成立時間：1994年11月08日；經營范圍：房屋建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包二級，建筑裝修裝飾工程一級等。
??（2）最近一年又一期主要財務指標（單位：萬元）
??■
??（3）與本公司的關聯關系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司總股本的6.99%，為5%以上股東。
??3、杭州建工集團有限責任公司
??（1）基本情況：杭州建工集團有限責任公司注冊資本：1.6億元；法定代表人：來連毛；住所：杭州市西湖區天目山路306號，經營范圍：房屋建筑工程承包一級，機電安裝工程承包一級，市政公用工程施工總承包一級，建筑裝修裝飾工程專業承包一級等。
??（2）最近又一期主要財務指標(單位：萬元)
??■
??（3）與本公司關聯關系
??與本公司同一控股股東，根據《股票上市規則》第10.1.3規定，為本公司關聯法人。
??三、關聯交易定價依據
??參照公司目前平均融資成本，經公司與廣廈控股及其關聯方協商，為支持公司發展，保證公司持續穩定健康的現金流，確定借款利率不高于當年公司非銀行信用融資成本，且不超過10%。
??四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
??控股股東向公司提供借款，旨在為支持公司發展，保證公司流動資金的正常運轉，進一步提升公司競爭力，同時有效降低部分財務費用，符合公司全體股東的利益和未來發展的需求。上述交易定價公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司的獨立性帶來影響，公司也不會對關聯方形成依賴。
??五、獨立董事事前認可和獨立意見
??根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事工作制度的指導意見》以及《公司章程》等有關規定，公司的獨立董事提前對本議案內容進行了審閱，并與公司管理層詳細了解具體情況，出具了書面事前認可意見，并發表獨立意見如下：
??獨立董事意見：
??1、該議案已經通過了董事會審議表決，關聯董事回避了表決，審議和表決的程序符合法律法規和《公司章程》的規定；
??2、控股股東廣廈控股集團有限公司及其關聯方向公司提供借款旨在為支持公司發展，保證公司流動資金的正常運轉，降低部分財務費用，符合全體股東的利益和公司發展的需要；
??3、本次關聯交易定價公允，關聯方擬收取的成本低于公司實際非銀行金融機構信用融資成本，不存在損害公司全體股東特別是中小股東的利益；
??4、同意《關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的議案》，并提交股東大會審議。
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十一日
??
??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-021
??浙江廣廈股份有限公司
??關于舉辦投資者接待日活動暨
??2016年度現場業績說明會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??1、會議內容：投資者接待日活動暨2016年度現場業績說明會
??2、召開時間：2017年4月11日下午15:30-17:00
??3、召開地點：公司會議室
??一、說明會主題
??浙江廣廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2017年3月21日披露了《公司2016年年度報告》，具體內容詳見2017年3月21日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司情況，公司決定舉辦投資者接待日活動暨2016年度現場業績說明會。
??二、說明會召開的時間及地點
??1、召開時間：2017年4月11日下午15:30-17:00
??2、召開地點：公司會議室
??三、參加人員
??1、公司主要高管，具體人員以實際出席為準；
??2、擬參加我公司業績說明會的投資者。
??四、投資者參加方式
??公司歡迎廣大投資者在2017年4月7日之前，通過電話、傳真、郵件等方式將需要了解的情況和關心的問題提前提供給公司，公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。
??五、聯系人及咨詢辦法
??聯系人：包宇芬、胡萍哲
??聯系地址：杭州市莫干山路231號銳明大廈15層公司董事會辦公室
??聯系電話：0571-87974176、0571-85125355（傳真）
??郵件：stock600052@gsgf.com
??歡迎廣大投資者積極參與！
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十一日
??
??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-016
??浙江廣廈股份有限公司關于
??2016年度計提資產減值準備的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??2017年3月17日下午，公司召開第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》。現將本次計提資產減值準備的具體情況公告如下:
??一、本次計提資產減值準備的原因
??根據外部環境的變化和相關公司的經營現狀，為了更加客觀公正的反映公司的財務狀況和資產價值，根據《企業會計準則》相關規定要求，本著謹慎性原則，公司擬對 2016年度財務報告合并會計報表范圍內相關資產計提減值準備。
??二、本次計提資產減值準備的具體情況說明
??2014年，公司以資產置換方式收購東陽福添影視有限公司(現為“廣廈傳媒有限公司”)100%的股權，公司合并成本大于被購買方廣廈傳媒于購買日可辨認凈資產的公允價值的差額形成商譽。根據坤元資產評估有限公司2017年3月17日出具的《資產評估報告》(坤元評報〔2017〕111號)，廣廈傳媒股東全部權益的評估價值為41,600.00萬元，低于其賬面價值48,070.46萬元，確認相應的減值損失6,470.46萬元。
??三、上述計提長期資產減值準備對公司財務狀況的影響
??因計提上述長期資產減值準備6,470.46萬元，導致減少公司2016年度凈利潤6,470.46萬元。
??四、獨立董事意見
??依據《企業會計準則》的相關規定，本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息，同意本次計提資產減值準備。
??五、審計委員會意見
??審計委員會認為：公司本次計提資產減值準備遵照并符合《企業會計準則》、《公司資產減值準備提取和核銷規程》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備基于外部環境的變化和相關子公司的經營現狀，計提依據充分，并能真實地反映公司資產價值及財務狀況，有助于為投資者提供更可靠的會計信息，同意公司計提該項資產減值準備，并提交董事會審議。
??六、監事會意見
??公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合企業會計準則等相關規定，符合公司戰略發展實際情況，計提后更能公允地反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十一日
??
??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-015
??浙江廣廈股份有限公司
??第八屆監事會第十三次會議決議的公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??浙江廣廈股份有限公司第八屆監事會第十三次會議通知于2017年3月7日以書面材料方式送達全體監事。會議于2017年3月17日在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名（應躍峰、許國君、李國珍出席），會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過了如下決議：
??一、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??二、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??三、審議通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》
??公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合企業會計準則等相關規定，符合公司戰略發展實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于2016年度計提資產減值準備的公告》。
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??四、審議通過了《關于2016年度利潤分配預案的議案》
??經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現凈利潤（歸屬于上市公司股東）35,747.56萬元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合計實現凈利潤為-8,661.65萬元。根據《公司章程》的相關規定，為保證公司的穩健經營，保持健康的財務狀況和現金流量，同時兼顧公司的可持續發展，維護股東的長遠利益，公司擬定2016年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??五、審議通過了《監事會對公司2016年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》
??天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健審〔2017〕1278號帶強調事項段無保留意見的審計報告客觀、公允地反映了公司2016年度的財務狀況及經營成果。公司監事會對會計師事務所帶強調事項段無保留審計報告涉及的事項出具了專項說明，該專項說明對會計師事務所出具的帶強調事項段無保留意見的審計報告予以理解和認可，符合公司的現狀和實際情況，公司監事會同意董事會出具的專項說明。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??六、審議通過了《公司2016年年度報告及摘要》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度報告》、《公司2016年年度報告摘要》，此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??公司監事會對2016年度報告提出如下審核意見：
??1、公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
??2、公司2016年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年度的經營管理和財務狀況等事項；
??3、在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
??因此，監事會保證公司2016年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??七、審議通過了《關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的的公告》，此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??八、審議通過了《關于2017-2018年度對外擔保計劃的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于2017-2018年度對外擔保計劃的公告》，此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??九、審議通過了《關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的公告》，此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權；
??十、審議通過了《2016年度內部控制評價報告》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司公司2016年度內部控制評價報告》。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司監事會
??二〇一七年三月二十一日
??
??證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈 公告編號：臨2017-014
??浙江廣廈股份有限公司
??第八屆董事會第二十次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??（一）本次董事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的要求。
??（二）本次董事會的會議通知及材料于2017年3月7日以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。
??（三）本次董事會于2017年3月17日下午2時在公司會議室以現場結合通訊方式召開。
??（四）本次董事會應出席董事8人，實際出席董事8人。
??（五）本次董事會由公司董事長張霞女士主持。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于2016年度計提資產減值準備的公告》。
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（二）《公司2016年度董事會工作報告》
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（三）審議通過了《公司2016年度財務決算報告》
??此項議案需提交公司年度股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（四）審議通過了《關于2016年度利潤分配預案的議案》
??經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現凈利潤（歸屬于上市公司股東）35,747.56萬元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合計實現凈利潤為-8,661.65萬元。根據《公司章程》的相關規定，為保證公司的穩健經營，保持健康的財務狀況和現金流量，同時兼顧公司的可持續發展，維護股東的長遠利益，公司擬定2016年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。
??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的獨立董事意見。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（五）審議通過了《董事會關于公司2016年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》
??具體詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《董事會關于公司2016年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（六）審議通過了《公司2016年年度報告及摘要》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度報告》、《公司2016年年度報告摘要》。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（七）審議通過了《關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于確認2016年度日常關聯交易以及預計2017年度日常關聯交易的的公告》。
??公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見以及獨立意見，內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的浙江廣廈股份有限公司獨立董事意見。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權,關聯董事樓明、樓江躍回避表決；
??（八）審議通過了《關于提請股東大會授權董事長審批對外融資事項的議案》
??公司在多年的生產經營中，與銀行及非銀行金融機構建立了長期緊密且良好的合作關系。鑒于公司及各子公司項目開發、日常經營等各項活動的延續性，公司仍將向金融機構等申請融資。
??根據《公司章程》第一百二十五條規定：“單筆金額達到公司最近一期經審計（評估或驗資）凈資產的10%以上的，提交公司董事會審議批準；未達上述標準的，授權董事長簽署批準；單筆金額達到公司最近一期經審計（評估或驗資）凈資產的50%以上的，提交公司股東大會審議批準。”
??根據公司2017年度生產經營和對外融資計劃，為進一步提高經營效率，提請對以下事項進行授權：
??1、對單筆金額不超過最近一期經審計（評估或驗資）凈資產50%以下（不含50%）的，授權公司董事長在董事會權限內進行審批，并簽署相關法律文書；
??2、對單筆金額達到公司最近一期經審計（評估或驗資）凈資產的50%以上(含50%)，且一年內累計發生額不超過20億元的融資，授權公司董事長全權辦理相關事宜，包括但不限于審批、簽署相關法律文書等。
??授權期限自股東大會審議通過本議案之日起至下一年年度股東大會召開之日止。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（九）分項審議通過了《關于2017-2018年度對外擔保計劃的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于2017-2018年度對外擔保計劃的公告》。
??公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見以及獨立意見，內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的獨立董事意見。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??1、關于公司為控股子公司提供擔保以及控股子公司之間的擔保；
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??2、關于公司與廣廈控股及其關聯方互保；
??表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事樓明、樓江躍回避表決；
??（十）審議通過了《關于續聘2017年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
??同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務報告和內部控制審計機構，審計費用共計135萬元。
??2016年，公司支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）報酬共計135萬元，其中2016年度財務報告審計費用100萬元，內部控制審計費用35萬元。
??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的獨立董事意見。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（十一）審議通過了《關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于2017年度控股股東及其關聯方向公司提供借款預計暨關聯交易的公告》。
??公司獨立董事對本提案發表了獨立意見，內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的獨立董事意見。
??此項議案需提交公司股東大會審議。
??表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事樓明、樓江躍回避表決；
??（十二）審議通過了《關于廣廈傳媒有限公司2016年實際盈利數與利潤預測數據存在差異的情況說明的議案》
??公司于2014年實施了資產置換，置入廣廈傳媒有限公司（原名“東陽福添影視有限公司”以下簡稱“廣廈傳媒”）。根據《資產置換協議》，廣廈傳媒在2014年度、2015年度、2016年度凈利潤（扣除非經常性損益后的凈利潤）不低于人民幣5,221.77萬元、6,272.96萬元、7,815.31萬元。如實際利潤不足前述承諾數，廣廈控股集團有限公司(以下簡稱“廣廈控股”)將以現金方式進行補償。
??根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于浙江廣廈股份有限公司實際盈利數與盈利預測數差異的鑒證報告》廣廈傳媒2016年實際盈利數為2,670.46萬元（扣除非經常性損益后的凈利潤為2,392.60萬元），低于盈利預測數5,422.71萬元，主要原因系：
??1、2016年繼續受國家廣電總局“一劇兩星”、“一晚兩集”政策及年度內臨時性政策的影響，公司原籌備項目發生變更或延期，加上演員檔期等因素影響，造成原計劃投拍項目未能按預期完成制作、發行，部分公司參拍的電視劇未能在2016年底前按計劃進行結算，均導致本期的實現收入減少；
??2、影視公司大量增加，行業競爭加劇，加上近年大量資本涌入影視行業，使得演員、導演、制片人等價格飆升，尤其演員成本增加顯著，造成公司近期參投拍影視劇的拍片成本增加明顯，導致本期投拍的項目銷售毛利率下降。
??根據公司與廣廈控股簽訂的《利潤補償協議》，“公司應當在年度報告披露之日起五個工作日內，以書面方式通知廣廈控股，廣廈控股需在接到書面通知后三十個工作日內向公司支付補償金”。公司將嚴格按照協議辦理相關利潤補償事宜。今后，公司將進一步加大對廣廈傳媒的項目投資支持，同時整合市場優質資源，加強對外合作力度，提升影視劇制作規模和制作水平。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（十三）審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》
??內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司公司2016年度內部控制評價報告》。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（十四）審議通過了《公司2016年度社會責任報告》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司2016年度社會責任報告》。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權；
??（十五）審議通過了《關于召開公司2016年年度股東大會的議案》
??內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江廣廈股份有限公司關于召開公司2016年年度股東大會的通知》。
??表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
??三、上網公告附件
??1、公司獨立董事事前認可意見
??2、公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見
??特此公告。
??浙江廣廈股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月二十一日
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